秀育 個股新聞

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案
(6)本公司112年背書保證情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街
53號案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，
電話：02-26972311)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案
(6)本公司112年背書保證情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，
電話：02-26972311)。

1. 董事會決議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,060,480
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年03月13日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞：新台幣9,022,972元
(2)董事酬勞：新台幣3,007,657元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3322117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):725214
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):255917
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274574
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220658
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67
11.期末總資產(仟元):3310266
12.期末總負債(仟元):1825443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1473202
14.其他應敘明事項:
相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣72,060,480元(每股股利1.2元)
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/31
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權（息）基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/05/03
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,473,202
(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):170,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,247
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,946,404
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
864,602
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
58.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
59.39
10.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。

1.臨時股東會日期:112/11/03
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。
3.其它應敘明事項:無。

看好儲能市場前景，秀育企業（6737）新事業中心推出住宅及工商用儲能系統，以SHO-U自有品牌上市，並花費數百萬元申請通過國內CNS安全認證，以及台灣自主能源管理系統（EMS）的開發，確保產品安全可靠與資訊的安全，系列產品在2023 Energy Taiwan展I1212攤位展出。

SHO-U的5度至20度電儲能，可滿足住宅需求，串聯至40度電、100度電以上，成為商場或工廠備援電力。目前與兩家經銷商夥伴，進軍建築業與建商合作導入新建案；同時與國內外合作夥伴，積極布局製造業及商用產業，協助客戶達成ESG節能減碳目標。

董事長梁徽彬表示，搭配儲能系統，可以有效提高節能與創能的效益，整合智慧能源管理系統，符合行政院「綠能科技產業創新推動方案」的四大主軸。同時，儲能系統兼具重要的穩壓功能，預防電網不預期降載造成的電器設備損壞，在關鍵時刻無縫接軌。

秀育成立於1978年，以模具起家，建立塑膠射出核心技術，成為按鍵塑膠射出專業廠，為電腦鍵盤品牌廠代工生產，並發展多種自有產品。

在多角化經營策略下，秀育2000年成立光電事業處；2018年成立汽車電子事業處；2019年興櫃掛牌，並代理海爾及美的掃地機；去年成立數字能源事業處切入儲能相關領域，更是歷來最大的突破與轉型。

秀育引進最先進的儲能系統（ESS）技術，依據本地用戶需求調整，開發適合住宅、商業及工業用的能源系統，同步打造與家電契合的時尚白色機殼，導入家庭及工商用儲能市場，期望在全球節能減排以及永續經營的大目標下，貢獻出屬於秀育企業的心力。

1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年08月份
4.自結流動比率:197.76%
5.自結速動比率:111.42%
6.自結負債比率:53.25%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/09/11
2.股東臨時會召開日期:112/11/03
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/10/05
12.停止過戶截止日期:112/11/03
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/11
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立營業地址自新北市汐止區新台五路一段
97號18樓遷址至新北市汐止區新台五路一段97號18樓-11。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/08/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年07月份
4.自結流動比率:205.58%
5.自結速動比率:115.63%
6.自結負債比率:52.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無

秀育企業自彰化秀水發跡，1978年成立時，是一家傳統小型模具加工廠，在董事長梁徽彬四兄弟協力經營下，從傳產成功轉型至高科技，在中國及海外設有分公司，拓展海內外客戶有成。

秀育初期產品為錄音帶卡匣、鍵盤，後來切入投資車聯網市場及VR、MR領域。董事長梁徽彬表示，目前主力產品有電腦鍵盤、電競鍵盤、行車紀錄器、電腦投影機（一體機）、車內多媒體影音系統、智慧後視鏡等電腦及車用3C周邊產品，秀育持續不斷透過設計創新，生產具世界競爭力的產品。

秀育以技術為本，傳統模具加工為核心技術，不斷精益求精。梁徽彬表示，公司以秀育英才為目標，持續培訓菁英技術人才，以及創新研發，轉型升級成為研發設計、製造行銷兼備的3C知名品牌企業，生產能力及產品品質為業界翹楚。

響應政府政策，秀育去年從東莞鮭魚返鄉投資，斥資11億元在彰化秀水設廠，創造更多高科技人才就業機會。除了代工本業，近年也逐步發展自有品牌SHO-U，切入家用及商用儲能市場、車聯網市場，以及自有品牌UTA發展軍用產品等，秀育轉型創造產品多元化競爭力及市場開發。

秀育電話（02）2697-2311。

1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年05月份
4.自結流動比率:195.73%
5.自結速動比率:111.88%
6.自結負債比率:52.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自
民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊
詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁徽彬
4.舊任者簡歷:秀育企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:梁維霖
6.新任者簡歷:東莞琦聯電子有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:母公司重新指派董事長
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)本公司申請上市案。
(3)辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東全數放
棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年04月份
4.自結流動比率:177.10%
5.自結速動比率:101.91%
6.自結負債比率:55.06%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無