亞洲教育 個股新聞

1.主管機關核准減資日期:113/03/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣383,424,800元，註銷限制員工權利新股720,000元後，
實收資本額為新台幣382,704,800元。
(2)註銷前流通在外股數為38,342,480股，註銷限制員工權利新股72,000股後，
流通在外股數為38,270,480股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣14.5306元，註銷後每股淨值為新台幣14.5580元。
(以112年度個體財務報告為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年03月27日核准辦理變更登記在案，本公司於113年03月28日收到
核准通知。
(2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計72,000股。
(3)以上每股淨值係依112年度個體財務報告為計算基礎。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,138,198
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,992
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,150
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
11.期末總資產(仟元):1,445,880
12.期末總負債(仟元):830,710
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,170
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6）。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至
113年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議112年度擬提列董事酬勞新台幣482,030元
及員工酬勞新台幣482,030元，均以現金發放
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:哈佛教育股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股60%之子公司
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議112年度擬提列董監酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣250,306元
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,324
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,824
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.89
11.期末總資產(仟元):208,511
12.期末總負債(仟元):164,980
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,531
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,082,480
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/11
2.減資緣由:因部份員工離職或考績未達成既得條件，故本公司已依
「民國109年限制員工權利新股發行辦法」第五條規定，收買其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣720,000元
4.消除股份:72,000股
5.減資比率:0.188%
6.減資後實收資本額:382,704,800
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/03/12
9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市清水區南寧里鎮南街155號第壹、貳、樓全部
2.事實發生日:112/11/10~112/11/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：111.17坪
租金總金額：
113/01/01~117/12/31每月新台幣50,113元
使用權資產金額：新台幣2,853,835元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：林奕婷
與公司之關係：本公司負責人之配偶
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司附設補習班已在該地址經營數年，
為維持營運順利持續向林奕婷女士承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，113/01/01~117/12/31每月新台幣50,113元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣2,883,122元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:112/08/28
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年第二季合併財務報告電子書及iXBRL申報資
訊之前期(111年第二季)每股盈餘。
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告書及iXBRL申報資訊/合併綜合損益表。
7.更正前金額/內容/頁次:
合併綜合損益表–第7頁：
111年第二季基本每股盈餘及稀釋每股盈餘分別為1.03元及1.03元。
8.更正後金額/內容/頁次:
合併綜合損益表–第7頁：
111年第二季基本每股盈餘及稀釋每股盈餘分別為0.82元及0.82元。
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之112年第二季合併財務報告電子
書及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/08/28
2.辦理資本變更登記完成日期:112/08/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣383,514,800元，註銷限制員工權利新股90,000元後，
實收資本額為新台幣383,424,800元。
(2)註銷前流通在外股數為38,351,480股，註銷限制員工權利新股9,000股後，
流通在外股數為38,342,480股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣14.0037元，註銷後每股淨值為新台幣14.0070元。
(以112年上半年度財務報告為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計9,000股。
(2)以上每股淨值係依112年上半年度財務報告為計算基礎。

1.董事會決議日期:112/08/08
2.減資緣由:因部份員工離職，故本公司已依「民國109年限制員工權利新股發行辦法」
第五條規定，收買其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣90,000元
4.消除股份:9,000股
5.減資比率:0.023%
6.減資後實收資本額:新台幣383,424,800元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/08/09
9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):555,597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,695
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,976
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,135
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):1,360,254
12.期末總負債(仟元):776,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):537,062
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/內部稽核主管/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/內部稽核主管/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/08
8.其他應敘明事項:經本公司112年08月08日董事會決議通過任命。

1. 董事會擬議日期：112/03/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,729,100
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第46頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
之親屬關係之資訊
(2)第85頁：科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第46頁：增列持股比例占前十名之股東屬法人者，其「代表人」之持股及相互間
關係之資訊。
(2)第85頁：標題修改為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施」，有關資通安全風險之說明則索引至(十三)其他重要風險及因
應措施項下。
9.因應措施:修正後發布重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資
訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣44,729,100元，每股配發新台幣1.20381968元。
4.除權（息）交易日:112/07/10
5.最後過戶日:112/07/11
6.停止過戶起始日期:112/07/12
7.停止過戶截止日期:112/07/16
8.除權（息）基準日:112/07/16
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:三貝德數位文創股份有限公司代表人：吳明錦
4.舊任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長
5.新任者姓名:三貝德數位文創股份有限公司代表人：吳明錦
6.新任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，由新任董事推舉。
9.新任生效日期:112/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-李盈瑩
獨立董事-黃郁宜
獨立董事-鄭欽哲
4.舊任者簡歷:
獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師
獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長
獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院財金法律學系副教授
5.新任者姓名:
獨立董事-李盈瑩
獨立董事-黃郁宜
獨立董事-鄭欽哲
6.新任者簡歷:
獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師.鈞御(股)公司監察人
獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長
獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院教務長.中信國際實驗教育機構執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/08~112/01/07
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區文化一路一段200號3樓、202號3樓及206號3樓
2.事實發生日:112/6/20~112/6/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：166.13坪
租金總金額：
112/07/01~115/06/30每月新台幣174,437元
(113年7月起每年雙方合議調整)
使用權資產金額：新台幣5,815,637元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三貝德數位文創股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司附設補習班已在該地址經營數年，
為維持營運順利持續向母公司三貝德承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，112/07/01~115/06/30每月新台幣174,437元
(113年7月起每年雙方合議調整)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣5,812,598元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年06月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年06月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無