1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司本公司「企業永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業
程序及行為指南」與「董事、監察人暨經理人道德行為準則」等內部規章案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(修訂)
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權
利案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(4)修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)
(5)資本公積發放現金股利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。