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標題新聞 |
資訊來源 |
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本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 |
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2024-03-08 |
1.事實發生日:113/03/08 2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、開會時間:113年5月31日(星期五)上午9時整 二、開會地點:新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室) 三、召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)、報告事項: 1.一一二年度營業報告書 2.一一二年度審計委員會查核報告書 3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告 4.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告 5.董事領取之酬金,包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估 結果之關聯性報告 6.健全營運計畫執行情形報告 (二)、承認事項: 1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案 2.承認一一二年度虧損撥補案 (三)、臨時動議 五、其他應敘明事項: 停止過戶期間:113年4月2日起至113年5月31日止。 依公司法規定,受理股東提案相關事項如下: 1.受理期間:113年3月12日起至113年3月22日止,凡有意提案之股東務請 於民國113年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回 覆。 2.受理方式:書面方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣, 以掛號函件寄送達。 3.受理處所:嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址:新北市中和區連城路 268號5樓之2,電話:(02)8227-8678)。
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公告本公司內部稽核主管異動 |
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2023-12-18 |
1.事實發生日:112/12/18 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (2)新任者姓名、級職及簡歷:涂美齡/稽核經理/鴻翊國際(股)公司稽核經理 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:新任 (5)生效日期:112/12/18 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司內部稽核主管異動 |
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2023-09-26 |
1.事實發生日:112/09/26 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:林孝芸/稽核經理 (2)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告 (3)異動情形:辭職 (4)異動原因:個人生涯規劃 (5)生效日期:112/09/30 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前,由職務代理人暫行職務。
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公告本公司112年股東常會改選董事當選名單 |
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2023-05-24 |
1.發生變動日期:112/05/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:嘉澤端子工業股份有限公司代表人:朱德祥/嘉澤端子工業股 份有限公司董事長 董事:高妙斌/嘉雨思科技股份有限公司總經理 董事:何朱顏/謙安投資股份有限公司董事長 董事:朱佩璇/嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員 董事:黃淑君/思品有限公司董事長 監察人:許鳳玉/嘉澤端子工業股份有限公司專案經理 監察人:陳亞媛/嘉澤端子工業股份有限公司特助 3.新任者姓名及簡歷: 董事:嘉澤端子工業股份有限公司代表人:朱德祥/嘉澤端子工業股 份有限公司董事長 董事:高妙斌/嘉雨思科技股份有限公司總經理 董事:呂曉迪/嘉雨思科技股份有限公司執行技術副總經理 董事:姚德彰/華晨投資股份有限公司董事長 獨立董事:朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 獨立董事:高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長 獨立董事:葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長 4.異動原因:董事全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:嘉澤端子工業股份有限公司代表人:朱德祥/4,732,059股 董事:高妙斌/4,607,941股 董事:呂曉迪/4,600,000股 董事:姚德彰/0股 獨立董事:朱文儀/0股 獨立董事:高樹榮/0股 獨立董事:葉佳欽/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/12/18~111/12/17 7.新任生效日期:112/05/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:全面改選
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
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2023-05-24 |
1.事實發生日:112/05/24 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一一一年度虧損撥補案 二、討論及選舉事項 (一)通過修訂「公司章程」 (二)通過修訂「股東會議事規則」 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」 (四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」 (五)通過修訂「背書保證作業程序」 (六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」 ,並訂定「董事選任程序」 (七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案,提請原股東放棄 優先認股權利 (八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案,新任董事名單如下 1.董事:朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人) 2.董事:高妙斌 3.董事:呂曉迪 4.董事:姚德彰 5.獨立董事:朱文儀 6.獨立董事:高樹榮 7.獨立董事:葉佳欽 (九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單 |
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2023-05-24 |
1.事實發生日:112/05/24 2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事:朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 2.獨立董事:高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長 3.獨立董事:葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長 (三)生效日期:112/05/24 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會推選董事長 |
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2023-05-24 |
1.董事會決議日:112/05/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:朱德祥/嘉雨思科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:朱德祥/嘉雨思科技股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:112/05/24 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
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2023-05-24 |
1.股東會決議日:112/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:嘉澤端子工業股份有限公司代表人:朱德祥 董事:高妙斌 董事:呂曉迪 董事:姚德彰 獨立董事:朱文儀 獨立董事:高樹榮 獨立董事:葉佳欽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:112/05/24~115/05/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 |
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2023-05-24 |
1.事實發生日:112/05/24 2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (二)薪資報酬委員姓名及簡歷 1.獨立董事:朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 2.獨立董事:高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長 3.獨立董事:葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長 (三)生效日期:112/05/24 4.其他應敘明事項:無
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