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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充
公告(新增議案) |
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2024-04-16 |
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案 (6)本公司112年背書保證情形 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案) (3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街 53號案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案之申請。 (1)受理提案時間: 113/03/22起至113/04/01止,每日上午9點至17點(星期例假日除外) ,以送達為憑。 (2)受理提案處所: 秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11, 電話:02-26972311)。
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2 |
公告本公司董事會通過新任資安主管 |
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2024-04-16 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全長 2.發生變動日期:113/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/04/17 8.其他應敘明事項:無。
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3 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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2024-03-13 |
1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案 (6)本公司112年背書保證情形 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案之申請。 (1)受理提案時間: 113/03/22起至113/04/01止,每日上午9點至17點(星期例假日除外) ,以送達為憑。 (2)受理提案處所: 秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11, 電話:02-26972311)。
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4 |
董事會決議112年下半年度股利分派 |
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2024-03-13 |
1. 董事會決議日期:113/03/13 2. 股利所屬年(季)度:112年 下半年 3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):72,060,480 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
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2024-03-13 |
1.事實發生日:113/03/13 2.公司名稱:秀育企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司113年03月13日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 (1)員工酬勞:新台幣9,022,972元 (2)董事酬勞:新台幣3,007,657元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
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公告本公司董事會決議通過112年度財務報告 |
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2024-03-13 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3322117 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):725214 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):255917 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274574 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206910 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220658 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67 11.期末總資產(仟元):3310266 12.期末總負債(仟元):1825443 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1473202 14.其他應敘明事項: 相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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公告本公司訂定112年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
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2024-03-13 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣72,060,480元(每股股利1.2元) 4.除權(息)交易日:113/03/28 5.最後過戶日:113/03/31 6.停止過戶起始日期:113/04/01 7.停止過戶截止日期:113/04/05 8.除權(息)基準日:113/04/05 9.現金股利發放日期:113/05/03 10.其他應敘明事項:無
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本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第四款 |
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2024-03-13 |
1.事實發生日:113/03/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,473,202 (4)原背書保證之餘額(仟元):85,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):170,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度保證(額度展延) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-16,247 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 (2)日期: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 6.背書保證之總限額(仟元): 2,946,404 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 864,602 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 58.69 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 59.39 10.其他應敘明事項: 子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證, 因舊約尚未到期,公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊, 故存在背書保證額度重複計算情形。
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公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-03 |
1.臨時股東會日期:112/11/03 2.重要決議事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。 3.其它應敘明事項:無。
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秀育SHO-U儲能系統 申請CNS安全認證 |
摘錄經濟D 11 |
2023-10-18 |
看好儲能市場前景,秀育企業(6737)新事業中心推出住宅及工商用儲能系統,以SHO-U自有品牌上市,並花費數百萬元申請通過國內CNS安全認證,以及台灣自主能源管理系統(EMS)的開發,確保產品安全可靠與資訊的安全,系列產品在2023 Energy Taiwan展I1212攤位展出。
SHO-U的5度至20度電儲能,可滿足住宅需求,串聯至40度電、100度電以上,成為商場或工廠備援電力。目前與兩家經銷商夥伴,進軍建築業與建商合作導入新建案;同時與國內外合作夥伴,積極布局製造業及商用產業,協助客戶達成ESG節能減碳目標。
董事長梁徽彬表示,搭配儲能系統,可以有效提高節能與創能的效益,整合智慧能源管理系統,符合行政院「綠能科技產業創新推動方案」的四大主軸。同時,儲能系統兼具重要的穩壓功能,預防電網不預期降載造成的電器設備損壞,在關鍵時刻無縫接軌。
秀育成立於1978年,以模具起家,建立塑膠射出核心技術,成為按鍵塑膠射出專業廠,為電腦鍵盤品牌廠代工生產,並發展多種自有產品。
在多角化經營策略下,秀育2000年成立光電事業處;2018年成立汽車電子事業處;2019年興櫃掛牌,並代理海爾及美的掃地機;去年成立數字能源事業處切入儲能相關領域,更是歷來最大的突破與轉型。
秀育引進最先進的儲能系統(ESS)技術,依據本地用戶需求調整,開發適合住宅、商業及工業用的能源系統,同步打造與家電契合的時尚白色機殼,導入家庭及工商用儲能市場,期望在全球節能減排以及永續經營的大目標下,貢獻出屬於秀育企業的心力。
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公告112年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率及
負債比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-09-26 |
1.事實發生日:112/09/26 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年08月份 4.自結流動比率:197.76% 5.自結速動比率:111.42% 6.自結負債比率:53.25% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無
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本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-09-11 |
1.董事會決議日期:112/09/11 2.股東臨時會召開日期:112/11/03 3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事運作程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/10/05 12.停止過戶截止日期:112/11/03 13.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會通過營業地址遷址案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-09-11 |
1.事實發生日:112/09/11 2.公司名稱:秀育企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:因應本公司營運規劃,將原設立營業地址自新北市汐止區新台五路一段 97號18樓遷址至新北市汐止區新台五路一段97號18樓-11。 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告112年07月份自結財務報告之流動比率、速動比率及
負債比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-24 |
1.事實發生日:112/08/24 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年07月份 4.自結流動比率:205.58% 5.自結速動比率:115.63% 6.自結負債比率:52.10% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無
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秀育SHO-U攻儲能 切入家用及商用市場 |
摘錄經濟C4版 |
2023-07-10 |
秀育企業自彰化秀水發跡,1978年成立時,是一家傳統小型模具加工廠,在董事長梁徽彬四兄弟協力經營下,從傳產成功轉型至高科技,在中國及海外設有分公司,拓展海內外客戶有成。
秀育初期產品為錄音帶卡匣、鍵盤,後來切入投資車聯網市場及VR、MR領域。董事長梁徽彬表示,目前主力產品有電腦鍵盤、電競鍵盤、行車紀錄器、電腦投影機(一體機)、車內多媒體影音系統、智慧後視鏡等電腦及車用3C周邊產品,秀育持續不斷透過設計創新,生產具世界競爭力的產品。
秀育以技術為本,傳統模具加工為核心技術,不斷精益求精。梁徽彬表示,公司以秀育英才為目標,持續培訓菁英技術人才,以及創新研發,轉型升級成為研發設計、製造行銷兼備的3C知名品牌企業,生產能力及產品品質為業界翹楚。
響應政府政策,秀育去年從東莞鮭魚返鄉投資,斥資11億元在彰化秀水設廠,創造更多高科技人才就業機會。除了代工本業,近年也逐步發展自有品牌SHO-U,切入家用及商用儲能市場、車聯網市場,以及自有品牌UTA發展軍用產品等,秀育轉型創造產品多元化競爭力及市場開發。
秀育電話(02)2697-2311。
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公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及
負債比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.事實發生日:112/06/27 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年05月份 4.自結流動比率:195.73% 5.自結速動比率:111.88% 6.自結負債比率:52.10% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無
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公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」變更營業處所相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.事實發生日:112/06/27 2.公司名稱:秀育企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自 民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊 詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施: 凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作 業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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代重要子公司東莞琦聯電子有限公司公告董事長異動 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-19 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:梁徽彬 4.舊任者簡歷:秀育企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:梁維霖 6.新任者簡歷:東莞琦聯電子有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:母公司重新指派董事長 9.新任生效日期:112/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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19 |
公告本公司112年股東常會重要決議 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-19 |
1.股東會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)本公司申請上市案。 (3)辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源,暨原股東全數放 棄認購案。 7.其他應敘明事項:無。
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公告112年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及
負債比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-29 |
1.事實發生日:112/05/29 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年04月份 4.自結流動比率:177.10% 5.自結速動比率:101.91% 6.自結負債比率:55.06% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無
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