坦德科技 個股新聞

1.股東會決議日:113/05/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘
3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人
經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權數：29,370,310權(含電子方式行使表決權數1,394.310權)
(2)贊成：29,363,235權(含電子方式行使表決權數1,387,235權)
(3)反對：5,010權(含電子方式行使表決權數5,010權)
(4)無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)
(5)棄權/未投票：2,065權(含電子方式行使表決權數2,065權)
(6)贊成權數超過法定數額，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘
蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘
蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非
金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、
進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務；
企業管理諮詢、企業經營策劃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.股東會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：江凱量
董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：張明弘
董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：李昭霈
董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 陳金華
獨立董事 林孟毅
獨立董事 沈千慈
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第二屆「審計委員會」由
第六屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/30~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量
(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘
(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人詹晉宗
(5)獨立董事:陳金華
(6)獨立董事:林孟毅
(7)獨立董事:沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈
(坦德科技股份有限公司董事/總經理)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗
(和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理)
(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量
(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘
(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯
(5)獨立董事:陳金華
(6)獨立董事:林孟毅
(7)獨立董事:沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈
(坦德科技股份有限公司董事/總經理)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯
(和順興管理顧問股份有限公司業務協理)
(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股)
(5)獨立董事:陳金華(0股)
(6)獨立董事:林孟毅(0股)
(7)獨立董事:沈千慈(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江凱量
4.舊任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:江凱量
6.新任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，新任董事一致推舉江凱量董事續任本公司董事長。
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.修訂本公司「永續發展實務守則」案。(增列)
8.修訂本公司「董事會議事規範」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「股東會議事規則」案。(增列)
2.討論修訂「公司章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/12
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨
立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每
日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他
證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
有下列情事之一，不列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」
所列相關證明文件。
5.被提名人不符法定資格。
受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。
受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至
113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】

　外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、 「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」與「台灣國際智慧 移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」等三聯展，預計4月17至20日 在台北南港展覽一館登場，今年參展家數與攤位規模均有望創新高。

　　貿協指出，台北國際汽機車零配件展是全球指標的汽機車零配件重 點展會之一，去年吸引逾5萬人次觀展，儼然成為亞洲地區鏈結國際 汽機車及電動車供應鏈的最佳平台；今年AMPA整合跨產業優勢，攜手 台廠爭國際話語權，以「RE：DUCE減碳永續、RE：THINK創新思維、 RE：SECURE安全出行、RE：CONNECT生態鏈結」等四大展覽主軸，呈 現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢 。

　　此外，兩個新展區包括「車輛安全產品及系統區」、「新能源專區 」集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用；多家指標性廠商 包括巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、 秀山、凱銳、輝創、怡利、神達等均參展，並有起而行綠能、麥迪創 科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等眾多新進亮點企業，將以豐 富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態 系。

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/12
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨
立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每
日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他
證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
有下列情事之一，不列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」
所列相關證明文件。
5.被提名人不符法定資格。
受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。
受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至
113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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1. 董事會擬議日期：113/02/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.32855325
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,499,364
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,319
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,547
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,666
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,666
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):720,482
12.期末總負債(仟元):197,687
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,795
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年02月21日董事會決議通過112年度員工酬勞及
董事酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣1,310,255元
董事酬勞為新台幣655,128元
上述金額全數以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股
東常會。

符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/13
1.召開法人說明會之日期：112/09/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓 宏遠證券703會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,598
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,938
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,992
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,934
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):687,550
12.期末總負債(仟元):192,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,663
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/16
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第112頁「一、最近年度關係企業相關資料」。
8.更正後金額/內容/頁次:第112頁「一、最近年度關係企業相關資料」,修正關係報告書
、第117頁附錄二。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

　康和證券（6016）7日召開股東會通過111年度決算財報、虧損撥補 兩案，而隨台股交投轉趨熱絡，其盤後公布的5月自結獲利表現亮眼 ，前五月累計稅後純益6.45億元，每股稅後純益（EPS）1.08元，與 去年同期稅後淨損2.49億元、每股虧損0.42元相比大幅好轉。

　　康和證券表示，今年台股交易較去年逐漸升溫，集中市場日均量自 1月的1,925億上升至5月的2,594億，5月更有六天交易量突破3,000億 以上，且今年前五月外資共淨匯入207.75億美元。

　　展望今年，康和證券董事長鄭大宇表示，受惠台股回溫、自營部門 獲益，公司今年獲利將較去年「好非常多」，他分析，部分券商自營 部門去年看壞今年股市，故持股水位偏低，康和證自營部門持股部位 穩定、先行進場卡位把握反彈。

　　承銷業務方面，去年康和證承銷業務在國內IPO主辦簽約表現亮眼 ，簽訂尖端、久舜、宣捷、益鈞環保、水星生醫及瑞格國際生技等主 辦案，並協辦愛比、達勝、友松、利百景、坦德科技、唯數娛樂等案 ，皆已完成簽約。鄭大宇指出，惟大陸實施「境內企業境外發行證券 和上市管理試行辦法」，恐增加大陸台商來台IPO成本，對業務衝擊 仍待觀察。