華立捷 個股新聞

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/06
二、股東常會召開日期：114/06/19(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.私募有價證券辦理情形。
5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
（三）臨時動議
五、停止過戶起始日期：114/04/21
六、停止過戶截止日期：114/06/19
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以114年4月20日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/03/06
(2)股利所屬年(季)度：113年度
(3)股利所屬期間：113/01/01至113/12/31
(4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/18
2.發生緣由:
（1）.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
3.因應措施:
（1）.舊任者姓名、級職及簡歷:賴利溫/本公司技術長
（2）.新任者姓名、級職及簡歷:鄭志誠/本公司副總經理
（3）.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整
（4）.異動原因:配合本公司整體營運規劃。
（5）.生效日期:113/12/18
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/28
2.發生緣由:因整體營運發展需要，本公司擬設立持股100%之子公司，預計投資金額
上限為新台幣伍仟萬元。
3.因應措施:依規定向主管機關提出申請，並授權董事長全權處理本案投資相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議
承認事項：
(1).通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過112年度虧損撥補案。
(3).通過修訂「公司章程」部分條文案。
討論暨選舉事項：
(1).完成全面改選董事案。
董事當選名單：
弘茂投資(股)公司代表人：李聰結
威盛電子(股)公司代表人：黎少倫
威盛電子(股)公司代表人：陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人：賴力弘。
獨立董事當選名單：陳稻松、謝韻明、朱黃傑。
(2).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事
董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事
董事/李文桐/商棋(股)公司總經理
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/ 4,723,888股
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/48,631,699股
獨立董事/陳稻松/0股
獨立董事/謝韻明/0股
獨立董事/朱黃傑/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:113/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
新任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
異動情形:新任。
異動原因:董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，
另董事會委任全體新任獨立董事為第六屆薪資報酬委員會委員。
原任期:110/07/15~113/06/30(至委任新任委員止)
新任生效日期:113/06/20

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘
陳稻松獨立董事，謝韻明獨立董事，朱黃傑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結，許可之項目：
1.齊益電子(股)公司董事長
2.穎崴科技(股)公司獨立董事
3.振樺電子(股)公司獨立董事
4.ITH Corporation獨立董事
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫，許可之項目：
1.聯威媒體科技(股)公司監察人
2.豐采節目製作(股)公司董事
3.威創科技顧問(股)公司董事長
4.中美矽晶製品(股)公司獨立董事
5.威瀚科技(股)公司總經理
6.威盛電子(股)公司副總經理
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠，許可之項目：
1.威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
2.ITH Corporation董事
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘，許可之項目：
1.華立捷科技(股)公司總經理
陳稻松獨立董事，許可之項目：
1.得魚會計師事務所會計師
2.得魚企業管理顧問有限公司負責人
3.迦南合一生物科技(股)公司負責人
4.迦南合一投資(股)公司負責人
5.立衛科技(股)公司獨立董事
6.全達國際(股)公司獨立董事
7.建達國際(股)公司獨立董事
謝韻明獨立董事，許可之項目：
1.威鋒電子(股)公司獨立董事
2.泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
3.聚信醫院管理顧問有限公司董事長
4.東進造漆廠(股)公司董事
5.碁曄科技(股)公司監察人
朱黃傑獨立董事，許可之項目：無
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:李聰結
(4).舊任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(5).新任者姓名:李聰結
(6).新任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(7).異動情形:任期屆滿。
(8).異動原因:經本公司新屆董事會選舉結果，續由李聰結先生擔任董事長。
(9).新任生效日期:113/06/20
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。