合盈光電 個股新聞

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:本公司113年03月28日董事會提名並審核113年股東常會全面改
選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事廖述忠先生及陳志仁先生任期已連
續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定
，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
3.因應措施:
廖述忠先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有財務及稅務專業
並領有會計師證書及熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提
名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董
事會監督並提供意見，依規定發布重大訊息公告之。
陳志仁先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有企業管理、商務
、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗對公司有明顯之助益，本次將
繼續提名為獨立董事候選人藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董
事會適時監督並提供專業意見，依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/28
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:資金貸與之貸放餘額內容誤植
3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
更正112年12月申報內容如下：
更正前：
各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):+105,984
各子公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):+105,984
更正後：
各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):+104,420
各子公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):+104,420
4.其他應敘明事項:無