全科綜電 個股新聞

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任
第一屆薪資報酬委員會委員名單
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長
獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長
獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長
獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長
獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授

1.事實發生日:113/11/08
2.發生緣由:
公告本公司於113/11/07年發佈之以下2條重訊為誤發(尚未通過董事會)
(1)成立審計委員會
(2)公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:將於下次董事會提案
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳堉文/全科綜電股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳堉文/全科綜電股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任
6.新任生效日期:113/11/07
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一：全面改選本公司董事(含獨立董事)
(2)重要決議事項二：解除董事及其代表人競業禁止之限制
(3)重要決議事項三：通過「公司章程」修訂
(4)重要決議事項四：訂定「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長
獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長
獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授

1.發生變動日期:113/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：全科科技股份有限公司法人代表人邱奕源/全科綜電股份有限公司副總
董事：全科科技股份有限公司法人代表人沈國麟/全科科技股份有限公司副總
董事：李宜平/全科綜電股份有限公司副總
監察人：孫蔚南/全科科技股份有限公司副總
監察人：黃淑琳/全科科技股份有限公司協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳/全科科技股份有限公司協理
董事：李國保/高雄市政府捷運工程局系統工程科長
獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長
獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長
獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳持股數10,950,003
(2)董事：李國保持股數0股
(3)獨立董事：周筱玲持股數0股
(4)獨立董事：陳清誥持股數0股
(5)獨立董事：劉添華持股數0股:
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
7.新任生效日期:113/11/07
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，
為七席董事，其中包含三席獨立董事監察人於審計委員會成立時，自動解任。

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:
許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吳堉文
(2)董事：陳宏安
(3)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳
(4)董事：李國保
(5)獨立董事：周筱玲
(6)獨立董事：陳清誥
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任
第一屆薪資報酬委員會委員名單
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長
獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長
獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/09
2.發生緣由:更正本公司113年09月本月及累計營收公告
(1)更正前金額/內容/頁次:
113年9月份營業收入淨額28,484仟元
113年累計9月營業收入淨額316,962仟元
(2)更正後金額/內容/頁次:
113年9月份合併營業收入淨額28,492仟元
113年累計9月營業收入淨額316,971仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:
一、董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜
1、停止股票過戶起訖日期：113年8月14日至113年9月12日
2、股東臨時會時間：113年9月12日(星期四)上午10時
3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）召開實體股東會
本次股東常會議程如下：
一.報告事項：無
二.承認事項：無
三.討論事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張清福
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄭欽宗
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉明賢
7.新任簽證會計師姓名2:
鄭欽宗
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部輪調職務調整之機制
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二) 通過112年度盈餘分配案。
二、討論事項:
(一) 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(二) 以資本公積發放現金案。
(三) 修訂「公司章程」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:
一、董事會決議召開113年股東常會事宜
1、停止股票過戶起訖日期：113年4月14日至113年6月12日
2、股東常會時間：113年6月12日(星期三)上午10時
3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）召開實體股東會
本次股東常會議程如下：
一.報告事項：
(1)112年度營業報告書
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞分配情形報告。
二.承認事項：
(1)112度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
三.討論事項：
(1)本公司112年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案。
(2)以資本公積發放現金案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無