富利康 個股新聞

1.董事會決議日:113/08/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)陳國恩；管理部經理
(2)柳溶男；財務部協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)陳國恩；管理部經理
(2)柳溶男；財務部協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)山東琦富環保技術有限公司法人董事代表人:陳國恩
(2)山東琦富環保技術有限公司法人監察人代表人:柳溶男
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省濟南市平陰縣翠屏街西首
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要為高溫複合濾筒產品及污染防治設備的生產、技術開發、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/14
2.發生緣由:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/14
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,876
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損):8,623
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失):(22,766)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損):(8,243)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損):(7,542)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損):(7,542)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(0.23)
(11)期末總資產(仟元):788,175
(12)期末總負債(仟元):191,004
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,171
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/07/11
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣9,794,775元,
每股配發新台幣0.3元。
(4)除權(息)交易日:113/07/23
(5)最後過戶日:113/07/24
(6)停止過戶起始日期:113/07/25
(7)停止過戶截止日期:113/07/29
(8)除權(息)基準日:113/07/29
(9)現金股利發放日期:113/08/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:
(1)股東會日期:113/06/21
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無。
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(6)重要決議事項五、其他事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/12
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/12
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,333
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損):82,511
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失):17,924
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損):24,612
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損):14,825
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損):14,825
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.46
(11)期末總資產(仟元):762,542
(12)期末總負債(仟元):148,184
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614,358
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/04/12
(2)股利所屬年(季)度:112年度
(3)股利所屬期間:112/01/01~112/12/31
(4)股東配發內容:
(a)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000
(b)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(c)資本公積發放之現金(元/股):0
(d)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,794,775
(e)盈餘轉增資配股(元/股):0
(f)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(g)資本公積轉增資配股(元/股):0
(h)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元。

1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/04/12
(2)股東會召開日期:113/06/21
(3)股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)112年度營運狀況報告
(二)112年度審計委員會查核報告
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案
(二)112年度盈餘分配案
(7)召集事由三、臨時動議
(8)停止過戶起始日期:113/04/23
(9)停止過戶截止日期:113/06/21
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自113年4月23日至113年6月21日
為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之
股東，務請於113年4月22日16時30分前親臨本公司股務代
理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北
市信義區基隆路一段176號地下一樓，電話：02-8787-
1118)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年4月22日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
2.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司
受理持股1%以上股東書面提案期間為113年4月14日至113
年4月23日止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：高雄市大寮區華
東路19號 (本公司財務部)。
3.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。十
日前持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股
東常會前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公
司股務代理機構查詢。

1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人):財會主管及發言人
(2)發生變動日期:112/12/25
(3)舊任者姓名及職級:趙立玲/富利康科技(股)公司財務部副總經理
(4)新任者姓名及職級:柳溶男/富利康科技(股)公司財務部協理
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/04
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/12/04發佈重大訊息公告財會主管及發言人異動。
(2)新任財會主管及發言人經本公司112/12/25之董事會決議追認通過。

1.事實發生日:112/12/05
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財會主管
(2)發生變動日期:112/12/04
(3)舊任者姓名及職級:趙立玲/富利康科技(股)公司財務部副總經理
(4)新任者姓名及職級:柳溶男/富利康科技(股)公司財務部協理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/12/04
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
尚未正式離職。
新任財會主管之任命，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/12/05
2.發生緣由:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/12/04
(3)舊任者姓名及職級::趙立玲/富利康科技(股)公司財務部副總經理
(4)新任者姓名及職級:柳溶男/富利康科技(股)公司財務部協理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/12/04
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
尚未正式離職。
新任發言人之任命，待董事會通過後另行公告。