博瑞達應材 個股新聞

1.事實發生日:113/11/21
2.發生緣由:本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開人說明會之日期：113年11月21日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司已公開發佈之財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/31
2.發生緣由:公告本公司董事會決議取得不動產使用權資產
3.因應措施:依法規定公告
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地):
台北市南港路三段9、9之1、9之2號十樓辦公室及地下8個車位
(2)事實發生日:113/10/31
(3)交易單位數量(如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪)、每單位價格及交易總金額:
一、交易單位數量：辦公室334.62坪及地下8個車位
二、每月租金(含車位)：新台幣689仟元(含稅)/月
三、使用權資產總金額：新台幣70,834仟元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者
，得免揭露其姓名）:
一、交易相對人：利百代國際實業股份有限公司
二、與公司之關係：非本公司關係人
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):
不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
一、付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款
二、租賃期間：113/11/01~123/09/30
三、自第6年租賃年度起，每年依前一租賃年度租金百分之1.8之比率調高租金
(金額以四捨五入計算至整位數)。
四、契約限制條款及其他重要約定事項：無
(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
一、本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價
二、價格決定之參考依據：公正第三方獨立鑑價機構鑑價報告
三、決策單位：本公司董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額：月租金總價新台幣749仟元
(11)專業估價師姓名:
中華徵信不動產估價師聯合事務所，張鑫捷
(12)專業估價師開業證書字號:
開業證書字號：(112)北市估字第000320號
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:
否或不適用
(14)是否尚未取得估價報告:
否或不適用
(15)尚未取得估價報告之原因:
不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
(17)會計師事務所名稱:
不適用
(18)會計師姓名:
不適用
(19)會計師開業證書字號:
不適用
(20)經紀人及經紀費用:
不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途:
供本公司營運之用
(22)本次交易表示異議之董事之意見:
無
(23)本次交易為關係人交易:
否
(24)董事會通過日期:
113/10/31
(25)監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用
(29)其他敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:
本公司董事會已另於113/10/31決議通過逕行向不動產所有權人利百代國際實
業股份有限公司承租租賃標的物,故原113/08/06之決議不再執行。
3.因應措施:依規定辦理補充公告
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地):
本案不執行　
(2)事實發生日:113/08/06
(3)交易單位數量(如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪)、每單位價格及交易總金額:
本案不執行　
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者
，得免揭露其姓名）:
本案不執行　
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
本案不執行　
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本案不執行　
(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):
本案不執行　
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
本案不執行　
(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
本案不執行　
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
(11)專業估價師姓名:
不適用
(12)專業估價師開業證書字號:
不適用
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:
否或不適用
(14)是否尚未取得估價報告:
否或不適用
(15)尚未取得估價報告之原因:
不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
(17)會計師事務所名稱:
不適用
(18)會計師姓名:
不適用
(19)會計師開業證書字號:
不適用
(20)經紀人及經紀費用:
不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途:
本案不執行　
(22)本次交易表示異議之董事之意見:
本案經董事會決議不再執行　
(23)本次交易為關係人交易:
本案不執行　
(24)董事會通過日期:
本案不執行　
(25)監察人承認或審計委員會同意日期:
本案不執行　
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
本案不執行　
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用
(29)其他敘明事項:
一、董事會另行授權董事長全權處理與不動產所有權人利百代國際實業
股份有限公司洽談直接租賃之可能
二、本公司董事會已另於113/10/31決議通過逕行向不動產所有權人利百代
國際實業股份有限公司承租租賃標的物(補充)

1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:
本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事
組成審計委員會取代監察人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/10/08
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁
獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：113/10/08

1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/10/08
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁
獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：113/10/08

1.董事會決議日:113/10/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/本公司董事長
5.異動原因:本公司全面改選後董事重新推選新董事長
6.新任生效日期:113/10/08
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(4)林弘道(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(5)吳麗娟(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
監察人:
(1)王淑錦/博瑞達應用材料股份有限公司監察人
(2)張苓/博瑞達應用材料股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
獨立董事：
(1)劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
(2)蘇惠璋/台灣佳能資訊股份有限公司董事暨總裁
(3)黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問股份有限公司總經理
(4)曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
獨立董事：
(1)劉鎮圖/0股
(2)蘇惠璋/0股
(3)黃淑慧/0股
(4)曾小娟/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/16~114/08/15
7.新任生效日期:113/10/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。

1.股東會決議日:113/10/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/董事
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/董事
(4)劉鎮圖/獨立董事
(5)蘇惠璋/獨立董事
(6)黃淑慧/獨立董事
(7)曾小娟/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/10/04~116/10/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)、陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)
(1)宏碁電腦(上海)有限公司/董事
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司/董事
(3)宏碁(重慶)有限公司/董事
(4)北京安圖斯科技有限公司/董事
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司/董事
董事：陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)
(1)宏碁訊息(中山)有限公司/董事
(2)宏服技術服務(北京)有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
(3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
(4)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號
(6)宏碁訊息(中山)有限公司：廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡
(7)宏服技術服務(北京)有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
(3)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷
(4)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技解決
方案
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理
(6)宏碁訊息(中山)有限公司：品牌資訊產品行銷
(7)宏服技術服務(北京)有限公司：資訊產品維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過修訂公司章程案
(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案
i.取得或處分資產處理程序
ii.背書保證作業程序
iii.資金貸與他人作業程序
iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範
v.股東會議事規則
vi.董事及監察人選舉辦法
(4)通過申請本公司股票上市(櫃)討論案
(5)通過本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東全數放棄
優先認購權討論案
(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:113/05/27
(2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。
(3)通過民國112年度盈餘分配承認案。

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:董事會決議召開民國113年股東常會
3.因應措施:
(1)股東常會召開日期:113/05/27
(2)股東常會召開地點:臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室
(3)召集事由：
一、報告事項：
1.民國112年度營業報告
2.監察人審查報告
3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
二、承認及討論事項：
1.民國112年度營業報告書暨財報承認案
2.民國112年度盈餘分配承認案
三、臨時動議
(4)停止過戶起始日期:113/03/29
(5)停止過戶截止日期:113/05/27
4.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至113年3月25日下午5時止
，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(臺北市內湖
區行愛路77巷59號8樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
(2)審計委員會通過日期:不適用
(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4911687
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435309
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65526
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16803
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15361
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15361
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
(11)期末總資產(仟元):1530370
(12)期末總負債(仟元):1032154
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498216
本公司董事會通過112年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：113/03/12
(2)除權、息類別：除息
(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣0.5元/股，合計配發新台幣11,467,343元
(4)最後過戶日：113/07/06
(5)停止過戶起始日期：113/07/07
(6)停止過戶截止日期：113/07/11
(7)除權（息）基準日：113/07/11
(8)現金股利發放日期：113/08/05
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。　
(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
7月5日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議股利分派
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/12
二、股利所屬年(季)度：112 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
　 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
　　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,467,343
　　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(8)股東配股總股數(股)：0
五、其他應敘明事項：無
六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元