思必瑞特 個股新聞

1.事實發生日:113/11/19
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一
屆審計委員會委員
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人
獨立董事:郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問
獨立董事:楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會任期：113/11/19至116/11/18，同本屆董事任
期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全
體獨立董事組成，負責執行監察人職權

1.發生變動日期:113/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
林道隆/本公司董事長
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事
達昌創業(股)公司 代表人吳孟璘/本公司董事
唐豪悅/本公司董事
張秋煌/本公司董事
監察人：
游玉蓮/本公司監察人
陳家俊/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
林道隆/本公司董事長
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事
達昌創業(股)公司/本公司董事
唐豪悅/本公司董事
李琳媛/台灣奇士美化粧品總經理
獨立董事：
郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人
林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問
楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授
4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
林道隆:1,668,332股
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒:2,500,000股
達昌創業(股)公司:864,936股
唐豪悅:0股
李琳媛:0股
獨立董事：
郭慈容:0股
譚耀南:0股
林成蔚:0股
楊宗霖:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29
7.新任生效日期:113/11/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，改為七席董事
(含四席獨立董事)並設置審計委員會以取代監察人制度。

1.董事會決議日:113/11/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林道隆/本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:林道隆/本公司董事長兼總經理
5.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:113/11/20
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/20
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人
獨立董事:郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問
獨立董事:楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授
4.其他應敘明事項:
(1)異動原因:本公司113/11/20董事會決議通過設置薪資報酬
委員會
(2)原任期:不適用
(3)新任生效日期:113/11/20
(4)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/19
2.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。
重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。
重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。
重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
重要決議事項七、全面改選董事9席(含獨立董事4席)，
董事當選人:
林道隆
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒
達昌創業(股)公司
唐豪悅
李琳媛
獨立董事當選人:
郭慈容
譚耀南
林成蔚
楊宗霖
重要決議事項八、通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/19
2.發生緣由:因應本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計
委員會取代監察人職務。原任監察人游玉蓮女士及陳家俊先生
任期至股東臨時會改選完成時止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:原任期為110/06/30~113/06/29

1.事實發生日:113/11/19
2.發生緣由:
(1)股東會決議日:113/11/19
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林道隆
董事：達昌創業(股)公司
董事：唐豪悅
董事：台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒
董事：李琳媛
獨立董事：楊宗霖
獨立董事：郭慈容
獨立董事：林成蔚
獨立董事：譚耀南
(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營
業項目。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權
三分之二同意照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓
名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不
適用）:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及
持股比例:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:
(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。
(2)發行股數：普通股660,000股。
(3)每股面額：新台幣10元整。
(4)發行總金額：新台幣46,200,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣70元溢價發行。
(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計66,000股，
由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計594,000股，由原股東按增資認股基
準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：可認購股數未滿一股者，由股東自
停止過戶日起五日內自行向本公司股務室辦理拼湊足整股之登記，逾期未拼湊
者視為放棄，拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，
授權董事長另洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與本公司原已發行之普通股相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金及對子公司增資。
(11)現金增資認股基準日：113/10/25。
(12)最後過戶日：113/10/20。
(13)停止過戶期間：113/10/21~113/10/25。
(14)股款繳納期間：
(15)原股東及員工繳款期間：113/10/26~113/11/26。
(16)特定人股款繳納期間:113/11/27~113/11/28。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19).委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股，經本公司113年9月2日董事會決議通過，
並於113年9月25日業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃新字第1130008948號函申報生效。
(2) 停止過戶期間：113年10月21日~113年10月25日止，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於民國113年11月26日（星期二）下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）
至公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市中山
區建國北路一段@96號B1F），辦理過戶手續。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:依本公司民國113年9月26日董事會決議通過實體股票全面換發無實體股票
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司應換發之股票，包含歷年未發行之全部股份，計普通股15,244,485股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣152,444,850元。
(2)本次換發新股之權利義務與本公司原未發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
a.舊股票最後過戶日：民國113年10月20日。
b.舊股票停止過戶期間：民國113年10月21日至113年10月25日止。
c.全面無實體換票基準日：民國113年10月25日。
d.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：民國113年10月28日起。
(4)無實體新股自開始換發日起，原舊股份不得做為買賣交割之標的，換發後之無實
體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內。
(5)請股東於113年10月28日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式
辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。
a.全部實體股票
b.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)
c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
d.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理
e.親自或郵寄辦理處所：
股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中山區建國北路一段96號B1
電話：02-2504-8125
辦理時間：週一至週五上午08:30～下午4:30止，星期例假日除外。
(6)本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需
修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理