璋釔鋼鐵廠 個股新聞

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:
(1)本公司透過子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)(以下簡稱巨冠)轉投資丸一
金屬製品(佛山)有限公司(以下簡稱丸一)持股35%，除巨冠外，丸一股東包括中鋼子
公司CHUNG MAO TRADING (SAMOA) CORPORATION持股15%，日方股東丸一鋼管株式會
社持股35%、豐田通商株式會社持股10%及Metal One Corporation持股5%，總計日方
股東持股50%。
(2)日方股東因母公司營運規劃考量，與本公司協議以日方3家股東總計美金900萬元轉
讓丸一50%股權予我方，本公司收購後股權總計為85%。本案經董事會同意後，授權
董事長雲宏裕先生(兼巨冠負責人)與日方3家股東簽訂股權轉讓協議書，並將陳送股
東會決議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本案報請主管機關經濟部投審司核准後，授權董事長雲宏裕先生(兼
巨冠負責人)訂定股權交易基準日及後續辦理過戶事宜。

1.董事會決議日:114/03/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：樊天榮(東莞璋泰汽車管件有限公司董事長)
總經理：黃志助(東莞璋泰汽車管件有限公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：雲宏裕(璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事長)
總經理：丘哲仰(東莞璋泰汽車管件有限公司副總經理)
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/04/01
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:114/03/31
(2)股東會召開日期:114/06/04
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一三年度營業報告。
二、監察人審查一一三年度決算表冊報告。
三、一一三年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一三年度決算表冊案。
二、一一三年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、全面改選本公司董事及監察人案。
二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
三、本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一
金屬製品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。(新增)
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:114/04/06
(6)停止過戶截止日期:114/06/04

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:董事會決議修正一一三年度之盈餘分配案，因首次採用IFRSs累積換算調整數
轉保留盈餘134,994仟元歸零，與因轉換採用IFRSs產生之保留盈餘增加數114,057仟元
應一致，故將其差額20,937仟元調減特別盈餘公積。
3.因應措施:
一.董事會決議日期:114/03/31
二.更正資訊項目/報表名稱：113年度盈餘分配表。
更正前金額：
(一) 迴轉特別盈餘公積：新台幣120,604,628元。
(二) 可供分配盈餘：新台幣540,207,332元。
(三) 期末未分配盈餘：新台幣540,207,332元。
更正後金額：
(一) 迴轉特別盈餘公積：新台幣99,936,414元。
(二) 可供分配盈餘：新台幣519,539,118元。
(三) 期末未分配盈餘：新台幣519,539,118元。
三.業經本公司董事會決議通過修正，依規定重新更正股利分派公告。
4.其他應敘明事項:本修正事項對於113年稅後淨損、法定盈餘公積、其他調整事項、
股東股利分配金額等無影響。

1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:114/03/13
(2)股東會召開日期:114/06/04
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一三年度營業報告。
二、監察人審查一一三年度決算表冊報告。
三、一一三年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一三年度決算表冊案。
二、一一三年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、全面改選本公司董事及監察人案。
二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:114/04/06
(6)停止過戶截止日期:114/06/04

1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「113年12月營業收入淨額」、「113年1-12月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)113年12月營業收入淨額：更正前233,394仟元，更正後270,861仟元。
(2)113年1-12月累計營業收入淨額：更正前2,692,205仟元，更正後2,729,672仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/13
2.發生緣由:董事會決議一一三年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:114/03/13
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:配合會計師核閱簽證財務報表調整合併營收，故更正
「6月營業收入淨額」、「本年1-6月累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)6月營業收入淨額：更正前229,333仟元，更正後240,440仟元。
(2)本年1-6月累計營業收入淨額：更正前1,306,898仟元，更正後1,318,005仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東會日期:113/06/26
貳、重要決議事項:
一、通過承認112年度決算表冊案。
二、通過承認112年度盈餘分配案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。