富相科技 個股新聞

1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:凱米颱風來襲，影響本公司現金股利之發放。
3.因應措施:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因凱米颱風停止上班，
金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:
　一、股東常會日期:113/06/14
　二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　　　通過承認本公司112年度盈餘分派案。
　三、重要決議事項二、章程修訂:無
　四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　　　通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
　五、重要決議事項四、董監事選舉:無
　六、重要決議事項五、其他事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:富相電子科技(東莞)有限公司取得不動產使用權資產
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1).標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞巿高(土步)鎮祁屋洲一路1號建築物及附屬設施
(2).事實發生日:112/6/5
(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：27,541.6平方米
(2)月租金：RMB468,207.2元(含稅)
(3)使用權資產金額：RMB46,222,641元.
(2023/12/31匯率4.327計算約當NTD200,005,369元)
(4).交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：東莞巿高(土步)實業發展有限公司
與公司之關系：非關係人
(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:不適用
(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用
(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)使用權資產，租賃契約到期續租
(2)付款條件：按月支付租金RMB468,207.2元(含稅)
(3)付款期間：十年期(2023年12月1日至2033年11月30日)
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：富相電子科技(東莞)有限公司董事會
(10).經紀人及經紀費用:不適用
(11).取得或處分之具體目的或用途:營運使用
(12).本次交易表示異議之董事之意見:無
(13).本次交易為關係人交易: 否
(14).董事會通過日期:不適用
(15).監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
(16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否
(17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(18).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,725
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,997
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,632
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,684
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 79,365
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,310
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
(9)期末總資產(仟元):2,279,790
(10)期末總負債(仟元): 488,145
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,403
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::113/03/07
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣1元，合計配發新台幣60,580,302元
(4)除權（息）交易日:113/07/10
(5)最後過戶日:113/07/11
(6)停止過戶起始日期:113/07/12
(7)停止過戶截止日期:113/07/16
(8)除權（息）基準日:113/07/16
(9)現金股利發放日期:113/07/25
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:董事會決議112年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:113/03/07
二.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,580,302
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:
　依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
　本公司於113年3月7日董事會決議擬按本公司章程第21條規定
分派112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣 577,973元。
　(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,155,946元。
　(3)上述金額全數以現金發放。
　(4)上述決議數與112年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:
　1.董事會決議日期:113/03/07
　2.股東會召開日期:113/06/14
　3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
　4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
　 ，請擇一輸入):實體股東會
　5.召集事由一、報告事項:
　　(1)本公司112年度營業報告。
　　(2)本公司112年度監察人查核報告。
　　(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
　　(4)本公司112年度股東紅利分派報告。
　6.召集事由二、承認事項:
　　(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
　　(2)本公司112年度盈餘分派承認案。
　7.召集事由三、選舉事項:無
　8.召集事由四、其他議案:無
　9.召集事由五、臨時動議:無
　10.停止過戶起始日期:113/04/16
　11.停止過戶截止日期:113/06/14
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。
　 本公司受理股東提案期間：自113年3月28日起至113年4月7日止。
　 受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/03/01
(2)法人名稱:所羅門(股)公司
(3)舊任者姓名:朱淑娥
(4)舊任者簡歷:董事長特助
(5)新任者姓名:缺額待補
(6)新任者簡歷:缺額待補
(7)異動原因:辭職
(8)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
(9)新任生效日期:113/03/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無