久尹 個股新聞

1.事實發生日:113/08/28
2.發生緣由:113年第2季合併綜合損益表之基本每股盈餘及稀釋每股盈餘公告誤植，
故更正揭露資訊。
3.因應措施:於公開資訊觀測站及時更正揭露資訊。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳良偉
4.新任者姓名及簡歷:巫宏俊
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/06/26
7.其他應敘明事項:新任生效日期113/06/25誤值,更正為113/06/26

1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：張瑞宗
(2)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學
(3)獨立董事：張家寧
(4)獨立董事：朱文元
(5)獨立董事：甘家衛
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
(1)董事：張瑞宗
日本松尾電機株式會社取締役
香港華新被動元件有限公司/董事
(2)董事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學
信昌電子陶瓷股份有限公司/總經理
PDC Prime Holdings Limited/法人董事代表
PDC Success Investments Ltd/法人董事代表
弘電國際有限公司/法人董事代表
弘電電子有限公司/法人董事代表
信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表
信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表
東莞弘電電子有限公司/法人董事代表
(3)獨立董事：張家寧
嘉聯益科技(股)公司/獨立董事
(4)獨立董事：朱文元
台灣精星科技(股)公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司113年06月25日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人-陳淳學
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
弘電電子有限公司/法人董事代表
信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表
東莞弘電電子有限公司/法人董事代表
信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
弘電電子有限公司:
Room D,8/F.,Wing Cheong Commercial Building,
19-25 Jervois Street,Sheung Wan,Hong Kong
信昌電子(蘇州)有限公司:
江蘇省蘇州市吳江區運東經濟開發區龐金路2588號
東莞弘電電子有限公司:
廣東省東莞市大朗鎮大朗美景西路658號
信昌國際發展(香港)有限公司:
Rooms 2006-8,20/F,Two Chinachem Exchange Square,
338 King's Road,North Point,Hong Kong
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
弘電電子有限公司:國際貿易
信昌電子(蘇州)有限公司:生產陶瓷原料
東莞弘電電子有限公司:電子元器件之銷售業務
信昌國際發展(香港)有限公司:控股公司
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉張瑞宗董事續任本公司董事長
6.新任生效日期:113/06/25
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：張瑞宗
董 事：官德華
董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理
獨立董事：張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事
獨立董事：甘家衛
獨立董事：朱文元 / 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
獨立董事：錢盡忠 / 允中會計師事務所執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：張瑞宗
董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理
獨立董事：張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事
獨立董事：甘家衛
獨立董事：朱文元 / 台灣精星科技(股)公司-獨立董事
4.異動原因:原任董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：張瑞宗 / 0 股
董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 / 23,715,360 股
獨立董事：張家寧 / 0 股
獨立董事：甘家衛 / 0 股
獨立董事：朱文元 / 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:113/06/25
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳良偉
4.新任者姓名及簡歷:巫宏俊
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/06/25
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/12/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳良偉/總經理
3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳良偉/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州匯僑電子有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市黃埔區東區宏明路277號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:陶瓷電容器之製造及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無