敍豐企業 個股新聞

1.事實發生日:113/09/02
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正本公司113年第2季合併財務報告電子書。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正113年6月30日存貨細項金額。
7.更正前金額/內容/頁次:221,667 / 113年6月30日 在製品 / 第16頁。
8.更正後金額/內容/頁次:211,667 / 113年6月30日 在製品 / 第16頁。
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳本公司113年度第2季合併財務報告電子書
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述僅為附註內容之更正，對財報損益金額無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周政均，本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，本公司財會經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:113/08/05
8.其他應敘明事項:
新任公司治理主管業經113/08/05董事會通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,979
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,200
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,431
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.35
11.期末總資產(仟元):1,756,302
12.期末總負債(仟元):577,967
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,178,335
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事。
3.舊任者職稱及姓名:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
4.舊任者簡歷:本公司法人董事。
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:業務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27。
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲法人董事艾瑪投資股份有限公司，於113年8月1日起辭任
本公司董事職務，其法人董事代表人李瑞萍一併解任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣143,797,500元。
(2)普通股股票股利新台幣22,368,500元。
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
(1)本公司113年6月12日股東常會決議通過112年度盈餘分配案，並於同日
董事會決議，授權董事長依公司法或其他相關法令規定訂定除權息基準日、
現金股利發放日及辦理其他相關事宜。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
於113年7月12日核准生效在案。
(3)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)一一二年度盈餘轉增資發行新股。
(二)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳韻如。
3.許可從事競業行為之項目:
翊捷法律事務所主持律師。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳韻如。
6.新任者簡歷:翊捷法律事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/6/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):481,092
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-88,287
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
53,195
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.42
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事增選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：143,797,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,236,850
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度董事及員工酬勞。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：25,452仟元。
(2)董事酬勞金額：9,544仟元。
(3)發放方式：均以現金方式發放。
(4)上述提撥金額與112年度費用估列無差異。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):608,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):317,606
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):232,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):279,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):224,097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):224,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.11
11.期末總資產(仟元):1,815,764
12.期末總負債(仟元):613,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,202,731
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:113年3月22日經董事會決議。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案。
(2)通過本公司112年度營業報告書及112年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(3)通過本公司112年度盈餘分配案。
(4)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(5)提請股東會增選獨立董事案。
(6)通過董事會提名獨立董事審查名單。
(7)提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(8)通過受理獨立董事候選人提名相關事宜。
(9)通過本公司召開113年股東常會案。
(10)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/02/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育妃/富驊企業股份有限公司 會計員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/02/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/01/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/02/02經審計委員會及董事會決議通過追認內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育妃/富驊企業股份有限公司 會計員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/01/30。
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。