敏成健康 個股新聞

1.發生變動日期:113/11/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊坤璋
(5)董事：缺額
(6)董事：缺額
(7)董事：缺額
(8)董事：缺額
(9)董事：缺額
4.舊任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)智醫城股份有限公司執行長
(3)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(4)敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)無
(6)無
(7)無
(8)無
(9)無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊坤璋
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 何偉光
6.新任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)智醫城股份有限公司執行長
(3)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(4)敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)盛弘醫藥(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:法人股東全面改派董事代表人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁 0股
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱 0股
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森 0股
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊坤璋 0股
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 何偉光 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20 ~ 116/06/19
11.新任生效日期:113/11/19 ~ 116/06/19
12.同任期董事變動比率:5/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年11月19日改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人5席，
任期至116年6月19日止，並於同日送達子公司躍獅健康(股)公司。
(2)子公司躍獅健康(股)公司於113年11月19日召開臨時董事會選任董事長。

1.事實發生日:113/11/11
2.原公告申報日期:113/08/19
3.簡述原公告申報內容:
子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113年現金增資6,000,000股，
並於113/07/12及113/08/19經子公司躍獅健康(股)公司董事長核准相關時程如下
‧現金增資認股基準日：113/07/22
‧停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
‧原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/07/29
‧特定人繳款期間：113/07/30~113/11/12
(得視實際繳款情形，延長繳款期間)
4.變動緣由及主要內容:
截至113/11/11中午12點，子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資已完成募集股
數2,639,540股，距原定募集股數尚差3,360,460股，故子公司躍獅健康(股)公司
董事長於113/11/11核准延長113年現金增資募集時間三個月至114/02/12。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
(1)為確保已繳款之認股人權益，子公司躍獅健康(股)公司擬訂開放已繳款認股
人撤回認股並擬訂相關方案如下：
一、適用對象：本方案公告日前已繳款之認股人。
二、應返還股款金額：子公司躍獅健康(股)公司將加計利息返還認股人所繳
納之股款，計算公式如下：
【10元×認購股數】×
【1+(自繳款日至認股人提出撤回認股日之天數)×1.725%(註1) ÷ 365】
(註1)利率以台灣銀行113年11月5日牌告一年~未滿兩年定期儲蓄存款固
定利率計算之。
(註2)應返還之股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
三、退款日將配合子公司躍獅健康(股)公司付款時程。
四、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充
保費辦法」之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規
定辦理。
五、欲撤回認股之認股人請逕向子公司躍獅健康(股)公司股務代理人群益金
鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。（電話：(02)2702-3999）。
(2)子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資除延長特定人繳款期間三個月外，
其餘現金增資發行條件均維持不變。
(3)子公司躍獅健康(股)公司本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金
運用狀況、認股基準日、增資發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間
、現金增資基準日及相關事宜，為因應現金增資作業實際發行情形，若因主
管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實而有需要調整異動時，已授權該
公司董事長全權處理。

1.事實發生日:113/08/19
2.原公告申報日期:113/07/12
3.簡述原公告申報內容:
(1)子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113年現金增資6,000,000股
，並授權子公司躍獅健康(股)公司董事長另訂本次現金增資之增資基準日。
(2)子公司躍獅健康(股)公司董事長於113/07/12調整現金增資相關時程如下：
‧現金增資認股基準日：113/07/22
‧停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
‧原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/07/29
‧特定人繳款期間：113/07/30~113/08/12
(得視實際繳款情形，延長繳款期間)
4.變動緣由及主要內容:
截至113/08/19中午12點，子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資尚未能完成
募集股數2,637,284股，距原定募集股數尚差3,362,716股，故於113/08/19經
董事長核准延長113年現金增資募集時間三個月。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
(1)子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資除延長特定人繳款期間三個月外，
其餘現金增資發行條件均維持不變。
(2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、
增資發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關
事宜，為因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環
境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,507)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,519)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,958)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,735)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21
11.期末總資產(仟元):1,326,511
12.期末總負債(仟元):654,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):663,952
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊弘仁
4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長、本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:楊坤璋
6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應本公司未來營運規劃及需求。
9.新任生效日期:113/07/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/07/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：游啟璋
(2)獨立董事：吳夢楚
(3)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：游啟璋
(2)獨立董事：吳夢楚
(3)獨立董事：張恆瑜
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，委任第五屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/07/25
10.新任生效日期:113/07/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/07/12
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣60,000,000元
6.發行價格:新台幣10元整
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之
股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會授權子公司躍獅健康(股)公司董事
長另訂本次現金增資之增資基準日。
子公司躍獅健康(股)公司董事長於113/07/12調整現金增資相關時程如下：
‧現金增資認股基準日：113/07/22
‧停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
‧原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/07/29
‧特定人繳款期間：113/07/30~113/08/12
(得視實際繳款情形，延長繳款期間)
(2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、
增資發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關
事宜，為因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環
境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
躍獅健康(股)公司現金增資發行新股之股權
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司100%持有之子公司躍獅健康(股)公司現金增資發行普通股6,000,000股，
每股新台幣10元，保留發行股數10%，計600,000股供員工認購；發行股數90%，
共計5,400,000股，由原股東按持股比例認購，本公司得按持股比例100%認購
5,400,000股。
子公司躍獅健康(股)公司本次現金增資，本公司欲認購2,100,000股，交易總
金額為21,000,000元，並放棄原股東可認購新股3,300,000股。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
躍獅健康(股)公司為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司躍獅健康(股)公司增資作業時程辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
26.91元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股權：100%
累積投資金額：230,000仟元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:85.41%
佔歸屬於母公司業主之權益比例:88.01%
營運資金:72,086仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年7月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
正元聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
張友馨
23.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1130000005號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
1.子公司躍獅健康(股)公司於該公司113年6月21日董事會決議辦理113年現金增資發行
新股案。
2.本公司於113年7月12日董事會決議參與子公司躍獅健康(股)公司現金增資
2,100,000股，金額合計21,000,000元。放棄認購之3,300,000股，為使本公司全
體股東共享躍獅公司經營成果，將由本公司最近一次停止過戶日股東名簿記載之股
東，依持股比例優先認購，每仟股可認購躍獅公司90.323股。本公司股東放棄認購
之股份或認購不足一股之畸零股，則依躍獅公司董事會決議，授權躍獅公司董事長
洽特定人認購之；特定人認購不足者，授權董事長於1,000,000股內由本公司認購之。
3.子公司躍獅健康(股)公司現金增資發行普通股後，流通在外股數將自6,034,951股
增加至12,034,951股，本公司持有躍獅健康(股)公司普通股將自6,034,951股增
加為8,134,951股，持股比例由100%下降至約67.59%。
本公司持股比例下降係因子公司躍獅健康(股)公司依公司法第267條規定保留發行
股數10%由員工認購；又本公司放棄可認購新股計3,300,000股所致。
4.依經濟部84年4月29日商207018號函規定本次躍獅健康(股)公司現金增資全體敏成
健康科技(股)公司股東以特定人身份認購， 若欲放棄認購權利亦不得將認購權利
移轉他人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：楊弘仁董事長，盛弘醫藥(股)公司董事長
代理發言人：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
代理發言人：李幸燕副理，敏成健康科技(股)公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應本公司未來營運規劃及需求。
7.生效日期:113/07/12
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/07/04
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣60,000,000元
6.發行價格:新台幣10元整
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之
股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會授權子公司躍獅健康(股)公司董事
長另訂本次現金增資之增資基準日。
子公司躍獅健康(股)公司董事長於113/07/04核准現金增資相關時程如下：
‧現金增資認股基準日：113/07/22
‧停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
‧原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/08/16
‧特定人繳款期間：113/08/19~113/08/20
‧發行新股基準日：113/08/20
(2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、
增資發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關
事宜，為因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環
境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/07/01
2.法人名稱:盛弘醫藥股份有限公司
3.舊任者姓名:許盛信
4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長
5.新任者姓名:楊坤璋
6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/25
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項:
本公司於113/07/01接獲法人董事盛弘醫藥(股)公司之董事改派書，
指派楊坤璋先生接替許盛信先生擔任法人董事代表人。

1.發生變動日期:113/07/01
2.法人名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.舊任者姓名:許盛信
4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長
5.新任者姓名:楊坤璋
6.新任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項:
本公司於113/07/01改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人，並於同日
送達子公司躍獅康康(股)公司。

1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：楊坤璋
(5)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長
(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)董 事：敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長
(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜
(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
6.新任者簡歷:
(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長
(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)董 事：總統府國策顧問
(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長
(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：楊弘仁) 22,453,719股
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 22,453,719股
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 22,453,719股
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：黃金舜) 22,453,719股
(5)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：張長榮) 177,814股
(6)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊文仁) 177,814股
(5)獨立董事：游啟璋 0股
(6)獨立董事：吳夢楚 0股
(7)獨立董事：張恆瑜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜
(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數22,719,720權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.15%
反對權數110,676權，無效權數0權，棄權/未投票權數315,852權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：游啟璋
(2)獨立董事：吳夢楚
(3)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於113/06/25股東會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司將於近期召開董事會委任第五屆薪資報酬委員，其任期與
第十四屆董事相同。

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案
表決結果：贊成權數22,696,206權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度決算表冊承認案
表決結果：贊成權數22,696,218權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,315權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案
當選名單如下:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜
(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮
(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
(7)獨立董事：游啟璋
(8)獨立董事：吳夢楚
(9)獨立董事：張恆瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。
表決結果：
贊成權數22,696,350權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,183權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：
贊成權數22,696,211權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%
反對權數110,322權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權
本案照案通過。
(3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數22,719,730權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.15%
反對權數110,676權，無效權數0權，棄權/未投票權數315,852權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：游啟璋
(2)獨立董事：吳夢楚
(3)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：游啟璋
(2)獨立董事：吳夢楚
(3)獨立董事：張恆瑜
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
(2)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
(3)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員之任期與第十四屆董事任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
6.新任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選後，新任董事會推舉董事長。
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/06/21
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:按暫定發行價格募集新台幣6,000萬元 ~ 2.4億元
6.發行價格:每股發行價格暫定新為台幣10元 ~ 40元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之
股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之增資基準日由董事會授權董事長另訂之。
(2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、增資
發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關事宜，為
因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環境改變或其他
事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊弘仁
4.舊任者簡歷:敏盛醫療體系執行長
5.新任者姓名:楊弘仁
6.新任者簡歷:敏盛醫療體系執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:子公司躍獅健康股份有限公司於113年06月21日董事會推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年06月20日改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表。
(2)子公司躍獅健康(股)公司於113年06月21日董事會推舉新任董事長。