碩陽電機 個股新聞

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,204
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,051
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,051
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):1,272,520
12.期末總負債(仟元):717,492
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,028
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:碩陽電機無錫有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司未來營運發展及業務所需，擬將原設立營業地址由
中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區玉祁配套區文祁路2號，遷址至
中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區星火路15號。
6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遷址事宜包含惟不限於終止租約及簽訂新租約暨裝修工程等事項，
授權子公司總經理依循本公司「取得或處分資產處理程序」全權處理，
並於正式遷址後，依當地法令完成變更登記。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清讚/本公司研發工程處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁銘鴻/本公司市策業務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:整合內部組織架構，林清讚轉任品質精進處處長。
7.生效日期:113/08/15
8.其他應敘明事項:本任命案經本公司113/08/08董事會決議通過，於8/15生效。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案(本次新增)。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):920,960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,686
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,081
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,485
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,485
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.10
11.期末總資產(仟元):1,101,241
12.期末總負債(仟元):558,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):542,922
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,867,680
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒麗/碩陽電機無錫有限公司稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/03/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林明昌
4.舊任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司總經理
5.新任者姓名:許訓嘗
6.新任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:113/02/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/02/06
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無