建騰創達 個股新聞

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，冠軍由登錄第三日的瀚醫生技（6 999）以漲幅29.3％奪下，蜜月行情魅力無法擋，電子零組件業的老 將年程（3117）以周漲18.31％居亞軍，光電業的聯享（3678）則以 14.13％漲幅摘下第三；另一檔本周登錄二天的新兵多那之（7756） ，周漲13％位排第六名。

　　本周328檔興櫃股有89檔股價上揚，占比27.1％，相較上周24.2％ 相比逆勢上揚；加權指數本周下挫2.18％，2日並大幅跳空跌逾千點 、失守季線。

　　觀察大盤周線邁入連三跌，但跌點與跌幅逐漸縮小中，若悲觀情況 仍不排除，下周持續向下測試半年線支撐：櫃買指數則是周跌2.48％ ，跌幅深過於大盤並再次回測半年線，但並未破底守住前低256.66點 。

　　法人表示，櫃買指數本周跌幅略小於前周跌幅2.68％，或可視為中 小型股率先回測並將止穩回升的訊號，同步觀察興櫃市場股票本周的 上揚檔數，也較上周有所回升。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為瀚醫生技、年程、聯享、晶瑞光、因 華、多那之、影一、穎台科技、美賣*、建騰等，漲幅10.75％～29. 3％不等，成交量則介於109～5,951張之間。電子族群為大宗有五檔 ，次產業中光電類股占四檔；生技醫療業也有二檔入列。

　　瀚醫生技為專業生物醫學器材設計開發及製造公司，以天然生醫材 料開發用於組織修復及重建的生醫材料。相關產品可廣泛使用於婦產 科、一般外科、整形外科、牙科乃至肌肉骨骼損傷及慢性傷口之修復 重建等領域；客戶以國內醫療院所為主，銷售推廣範圍涵蓋北中南東 等所有醫院，除深耕國內市場，亦已佈 局港澳市場，未來更可望進 軍東南亞市場。

　　年程科技為被動元件廠商，主要從事從事積層式晶片型磁珠、電感 製造，主要產品包括軟性磁鐵芯、積層式晶片型磁珠、積層式晶片型 電感，營收比重上積層晶片電感占55％、鐵芯占45％。主要應用於電 源供應器周邊的電感，鐵芯是線圈型電感重要材料，也可因應客戶需 求做較多變化。

　　近期被動元件指標廠國巨釋出終端電子庫存消化、下半年看好等利 多，國巨看好AI應用的營運動能及後市展望，目前筆電、手機等消費 性電子，以及SSD、伺服器等出貨都很不錯，產業正式落底復甦，激 勵相同族群股價表態。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,270
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,559
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,758
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,392
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,392
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,392
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):438,539
12.期末總負債(仟元):146,379
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):292,160
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：朱伯倫
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
董 事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端
董 事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
4.舊任者簡歷:
董 事：朱伯倫 / 本公司董事長
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
董 事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端
董 事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰
獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長
獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：朱伯倫
董 事：姚德彰
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
獨立董事：徐子軒
獨立董事：龔汝沁
獨立董事：張育達
獨立董事：張一珍
6.新任者簡歷:
董 事：朱伯倫 / 本公司董事長
董 事：姚德彰 / 旭邦投資顧問(股)公司副總經理
董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
獨立董事：徐子軒/ 威許移動(股)公司執行長
獨立董事：龔汝沁/ 城邦媒體控股集團總經理兼財務長
獨立董事：張育達/ 威連科技(股)公司副總經理
獨立董事：張一珍/ 香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：朱伯倫　　 859,122股
董 事：姚德彰 28,468股
董 事：基業長青投資股份有限公司 2,174,888股
獨立董事：徐子軒 0股
獨立董事：龔汝沁 0股
獨立董事：張育達 0股
獨立董事：張一珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/16
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
4.舊任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:
徐子軒
龔汝沁
張育達
張一珍
6.新任者簡歷:
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
龔汝沁：城邦媒體控股集團總經理兼財務長
張育達：威連科技(股)公司副總經理
張一珍：香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4席）案。
(1)董事:朱伯倫
(2)董事:姚德彰
(3)董事:基業長青投資股份有限公司 法人董事代表人郭泰成
(4)獨立董事:徐子軒
(5)獨立董事:龔汝沁
(6)獨立董事:張育達
(7)獨立董事:張一珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定「董事選舉辦法」案。
(2)通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄
優先認購權利案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：朱伯倫
董 事：姚德彰
法人董事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
獨立董事：徐子軒
獨立董事：龔汝沁
獨立董事：張育達
獨立董事：張一珍
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
4.舊任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:
徐子軒
龔汝沁
張育達
張一珍
6.新任者簡歷:
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
龔汝沁：城邦媒體控股集團總經理兼財務長
張育達：威連科技(股)公司副總經理
張一珍：香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:朱伯倫
6.新任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/02/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱伯倫/建騰創達科技(股)公司/董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司增設執行長職務
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:經本公司113/02/22董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳/建騰創達科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:經本公司113/02/22董事會決議通過任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):488326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249509
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64388
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75922
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.86
11.期末總資產(仟元):455679
12.期末總負債(仟元):178438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技(股)公司/董事長
5.新任者姓名:郭泰成
6.新任者簡歷:建騰創達科技(股)公司/營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司組織規劃調整及管理需要
9.新任生效日期:113/02/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭泰成/建騰創達科技(股)公司/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳/建騰創達科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合本公司組織規劃調整及管理需要
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:本公司於113年02月22日董事會通過新任財務主管任命案。

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」案
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上(市)櫃公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一三年二月二十七日起至
一一三年三月八日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於一一三年三月八日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封封面上註
明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果。
依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定，
受理股東以書面方式提出董事及獨立董事候選人名單，受理期間：自民國一一三
年二月二十七日至民國一一三年三月八日止。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經
歷、檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關
文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，
並請提名股東提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話(郵寄者請於信封封面上註明
『董事、獨立董事提名函件』字樣以掛號函件)於一一三年三月八日下午五時前寄達或
送達受理處所，以利董事會回覆結果。
受理提名提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段
407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。

1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:建騰創達科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月22日董事會決議通過發放112年度員工及董事酬勞。
(1)員工酬勞:新台幣310,893元
(2)董事酬勞:新台幣0元
(3)上述金額皆以現金發放，且與112年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王曉珍/建騰創達科技(股)公司/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李玄玄/神盾股份有限公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:本公司於113年02月22日董事會通過新任內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/主任資訊安全工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/本公司主任資訊安全工程師；
旭辰資訊/資深網路安全工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:補充公告本公司資安主管簡歷。