永虹先進 個股新聞

1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
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期初餘額 413,043 398,182 377,879
現金流入 8 1,752 1,975
現金流出 14,869 22,055 -11,754
期末餘額 398,182 377,879 391,608
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
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融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,518)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,283)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,883)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,883)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):857,167
12.期末總負債(仟元):130,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):726,677
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國113年度虧損撥補案。
(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度合併及個體財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/17
(2)董事會預計召開日期:114/03/25
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度合併及個體財務報告
(4)其他應敘明事項:無

永虹先進（6618）近期攜手歐洲航太複材大廠Syensqo與漢翔航空，在巴黎航空展簽訂三方戰略合作備忘錄MOU，共同開發商用航太與工業市場的熱塑性複合材料解決方案，進行推廣、開發與銷售的全方面合作。

永虹先進南投新廠也正式通過航太AS9100D航太品質系統認證，成為全台首座具備航太熱塑性碳纖維複合材料生產能力的廠房，並陸續送樣給國際客戶測試，將取得來自國際市場的訂單，為營運增添成長動能。

永虹先進表示，南投新廠導入全新航太智能生產設備，而隨著此次認證通過，永虹先進已成功接獲來自國際市場的訂單，預計將於今年第2季開始試量產出貨。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓
(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第六屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
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期初餘額 460,568 452,292 426,529
現金流入 127 0 0
現金流出 8,403 25,763 27,107
期末餘額 452,292 426,529 399,422
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
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融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓
(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)選舉本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
(2)解除第六屆董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

　　熱塑複合材料廠永虹先進材料6日與大訊科技簽訂合作備忘錄，雙 方將合作開發次世代高性能浸沒式AI伺服器機櫃，開拓業績成長新動 能。永虹先進董事長吳家幸表示，次世代高性能浸沒式AI伺服器機櫃 除可大幅減重，且具有耐腐蝕及可回收的特性，完全符合下一世代浸 沒式伺服器需求。

　　大訊科技是美超微主要的AI伺服器生產製造供應商，永虹與大訊雙 方目前正積極共同開發該新材料應用，目標是今年下半年能初步導入 相關應用。

　　根據雙方合作備忘錄內容，大訊科技負責機櫃整體設計、規格制定 與製造組裝，並同時提供生產概念驗證（POC）場域與進行最終測試 ，以嚴謹流程確保產品品質與實用性，並緊扣市場需求與技術標準， 提供符合應用場景的全面解決方案。永虹則專注於高性能熱塑碳纖維 複合材料的研發及專用結構製品生產，以創新技術精準滿足浸沒式伺 服器的特殊需求。

　　吳家幸指出，新技術採用浸沒式冷卻方式，伺服器直接浸泡於特製 的不導電液體中，透過液體快速傳導熱能，並經由高效循環系統進行 降溫與回流處理。

　　相比傳統風扇及散熱鰭片，浸沒式冷卻不僅能大幅提升能源利用效 率，還可顯著降低冷卻成本與硬體磨損，預計將成為下一世代冷卻技 術的主流解決方案。

1.事實發生日:113/12/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
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期初餘額 537,368 460,890 427,078
現金流入 -51,741 0 0
現金流出 24,737 33,812 48,250
期末餘額 460,890 427,078 378,828
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
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融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/12/25
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司民國113年第一次現金增資總發行股數20,000,000股，
每股發行價格新台幣17元，實收股款總金額新台幣340,000,000元，
業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月30日為增資基準日。

1.事實發生日:113/12/17
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年12月17日截止，惟仍有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間
自114年01月03日至114年02月03日下午三點三十分止。
(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至上海商業儲業銀行　
松山分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購
之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。
(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢統一綜合證券股份有限公司。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
:無

1.事實發生日:113/12/17
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長本人：吳家幸　　　
，放棄認購股數10,472股，占得認購股數100%。
(2)副董事長本人：捷晟投資股份有限公司
，放棄認購股數724,568股，占得認購股數100%。
(3)副董事長之法人代表人：吳垣　
，放棄認購股數6,325股，占得認購股數100%。
(4)董事本人：姚新基　　　　　　
，放棄認購股數367,280股，占得認購股數100%。
(5)獨立董事本人：黃純真　　　　
，放棄認購股數1,825股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無

　永虹先進（6618）董事長吳家幸2日宣布，公司通過AS9100D航太品 質管理系統認證，跨入「航太產業熱塑碳纖維複合材料專業代工製造 」領域，同時取得歐洲蘇威集團（Solvay）認證，成功進入國際熱塑 碳纖維板材供應鏈，將啟動試量產，明年可望貢獻營收。

　　永虹積極推進將熱塑碳纖維複合材料，導入國防產業與無人機產業 應用，12月成立無人機全資子公司－永鑫航太科技，投入無人載具與 無人機的材料開發。

　　吳家幸指出，永虹將與各國際熱塑樹脂大廠共同合作，開發熱塑碳 纖維複合材料，藉此在歐美和亞太市場獲得更大的曝光與銷售機會， 進一步鞏固其在全球市場的地位。

　　永虹為目前台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料生產 能力的企業，產品具有重量輕、強度高、耐熱性佳等特性，綜合成本 具競爭力，此次通過航太產業的最高品質標準AS9100D認證，將有助 承接航太飛機結構件訂單。

　新任美國總統川普明年1月20日宣誓就職後，傳出將簽署行政命令 ，對中國、墨西哥和加拿大加徵關稅，加上台美廠商已簽訂合作協議 ，可望增加台製無人機銷美商機。因應無人機市場新局，包括雷虎（ 8033）、中光電（5371）旗下中光電智能機器人公司（CIRC）、永虹 先進（6618），將相繼辦理現金增資案，藉以擴大營運布局，搶賺商 機。

　　台灣卓越無人機海外商機聯盟，今年先後與美國奧克拉荷馬州國防 產業協會、波蘭台灣工商協會，簽署無人機產業合作備忘錄，推動無 人機聯合行銷事宜。因為台美各擁優勢，可互補互利，加上美國基於 國家安全的考量，已強化「非紅供應鏈」，台灣扮演重要角色。由於 美國技術能力強，台灣製造能力優，台美合作可促進無人機產業長期 發展。

　　由於無人機已被納入賴總統五大信賴產業和國家希望工程核心政見 ，受惠無人機商機前景，雷虎計劃辦理現增發行普通股，發行普通股 數以不超過1,000萬股為上限，凸顯業者看好明年以後的無人機商機 。

　　無獨有偶，為擴大無人機營運，中光電董事會也決議對CIRC增資4 .5億元。CIRC表示，參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」 量產購案評選，確定得標微型1,485架、監偵型1,552架，為此次軍用 商規六款無人機購案中，獲採購數量最多的得標廠商，總決標金額逾 22億元，12月開始出貨，希望明年完成全部交貨。

　　熱塑碳纖維複合材料廠永虹先進，董事會已決議辦理現增2,000萬 股，將用於設立無人機子公司、擴充設備、充實營運資金。

1.事實發生日:113/11/29
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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期初餘額 154,787 473,477 460,510
現金流入 344,395 0 0
現金流出 25,705 12,967 29,773
期末餘額 473,477 460,510 430,737
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/11/14
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規
定，公告本公司簽訂113年第一次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：113/11/14
(2)委託代收股款行庫：上海商業儲蓄銀行松山分行
(3)委託存儲專戶行庫：上海商業儲蓄銀行中山分行

1.董事會決議或公司決定日期:113/11/14
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計3,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
每仟股得認購200.43388039股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零
股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授
權董事長洽特定人認購之
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/12/08
13.最後過戶日:113/12/03
14.停止過戶起始日期:113/12/04
15.停止過戶截止日期:113/12/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間自113/12/10 ~113/12/17
特定人繳款期間自113/12/18 ~113/12/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/14
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行松山分行
19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行中山分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年11月13日金管證發字第1130361827號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
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期初餘額 167,702 158,396 114,072
現金流入 36 0 0
現金流出 9,342 44,324 19,676
期末餘額 158,396 114,072 94,396
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。