康聯生醫 個股新聞

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:113/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人及內部稽核主管：傅如霞協理/本公司稽核室協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：鄒雅裕總經理/本公司總經理
內部稽核主管：余年資深經理/本公司總經理室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):597,146
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,371)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,297
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0
11.期末總資產(仟元):1,413,643
12.期末總負債(仟元):488,268
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):925,375
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區忠孝東路一段54號5樓
2.事實發生日:113/7/23~113/7/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
a.交易單位數量：建物面積12坪
b.每單位價格：每坪新台幣3,150元/月（含稅）
c.使用權資產金額：新台幣1,253,539元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康聯生醫科技股份有限公司
與公司之關係：康誠生技股份有限公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求
b.前次移轉之所有人：不適用
c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
d.前次移轉日期及金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依使用權資產租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
a.交易之決定方式:參考市場行情
b.價格決定之參考依據: 參考區域內廠房出租價格
決策單位: 康誠生技股份有限公司董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年07月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區忠孝東路一段54號5樓
2.事實發生日:113/7/23~113/7/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
a.交易單位數量：建物面積58坪
b.每單位價格：每坪新台幣3,150元/月（含稅）
c.使用權資產金額：新台幣6,079,446元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康聯生醫科技股份有限公司
與公司之關係：康儀科技股份有限公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求
b.前次移轉之所有人：不適用
c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
d.前次移轉日期及金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依使用權資產租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
a.交易之決定方式:參考市場行情
b.價格決定之參考依據: 參考區域內廠房出租價格
決策單位: 康儀科技股份有限公司董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年07月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,356,141元，
每股配發0.05195444元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:
依本公司截至113年6月21日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利為0.05195444元。

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
安科諾科技有限公司/董事
國創半導體股份有限公司/董事
虹晶科技股份有限公司/董事長
芯量科技股份有限公司/董事長
富鼎先進電子股份有限公司/董事
廣宇科技股份有限公司/董事
能創半導體股份有限公司/董事
盛特材料股份有限公司/董事
訊芯科技控股股份有限公司/董事
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
山東富吉康智能製造有限公司/董事
SiliconAuto B.V./董事
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
ScienBiziP Consulting Inc./董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
山東富吉康智能製造有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：
北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2
富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處
三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
山東富吉康智能製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
富士康新事業發展集團有限公司：企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造
山東富吉康智能製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/05
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名:江牧仁
4.舊任者簡歷:康聯生醫科技股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:藍瑗文
6.新任者簡歷:鴻海精密工業股份有限公司協理
7.異動原因:法人監察人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/03/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,255,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):245,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,375
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,357
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,538,942
12.期末總負債(仟元):622,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,456
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,659
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,485
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,357
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,096,099
12.期末總負債(仟元):179,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,456
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄒雅裕
6.新任者簡歷:
康聯生醫科技股份有限公司董事/
康儀科技股份有限公司董事長暨總經理/
康誠生技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/12/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理職務於112/11/30至112/12/21由本公司董事長暫代。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林群倫
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由董事長黃英士暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:112/11/30
2.法人名稱:鴻揚創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林群倫
4.舊任者簡歷:鴻揚創業投資股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:
待鴻揚創業投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另行公告。