常廣 個股新聞

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81214
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1086136
12.期末總負債(仟元):506338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579798
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限
內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股
之10%~15%由員工認購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
請原股東全數放棄優先認購權利，以供辦理初次上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足部分，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股案，提請股東會決議通過後，擬授權董事會全權處理
本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股，俟主管機關核准後，由董事會辦理發行相關事
宜；另其發行價格、資金用途、計畫項目及其他有關事項，如因法令規
定或主管機關核定及基於營運評定或因客觀環境須予以修正或變更時，
擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅路27號(本公司二廠四樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書案。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)113年度分配股東現金股息報告。
(6)修訂「FI-33公司治理實務守則」
(7)修訂「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)修訂「HR-128道德行為準則」。
(9)新訂「FI-35風險管理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程。
(2)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄
優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百六十五條規定，自民國114年4月12日起至6月10日止停止股
票過戶登記，最後過戶日為114年4月11日(星期五)，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，請於4月11日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理
機構:中國信託商業銀行代理部，地址: 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月11日郵戳為憑。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月11日至114年
6月7日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:
A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。
B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並依公司法第192條
之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證
明文件。
(4)受理股東書面提案相關事項如下:
A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。
B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於
股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規
定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未
列入理由。

1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,080,168
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:常廣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月20日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(1)董事酬勞金額：新台幣6,241,068元
(2)員工酬勞金額：新台幣12,482,136元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異。
(5)本案經114年3月20日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。

1.臨時股東會日期:114/03/20
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):79,400股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:794,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣33.94元
7.員工認購股數或配發金額:79,400股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為320,801,680元，計32,080,168股。

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:常廣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第38頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異
情形及原因
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第38-39頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異
情形及原因/補充說明職災及火災相關資訊
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開
資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額
新台幣32,000,768元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/21
6.停止過戶起始日期:113/07/22
7.停止過戶截止日期:113/07/26
8.除權（息）基準日:113/07/26
9.現金股利發放日期:113/08/16
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國113年7月21日)適逢
星期例假日，故現場過戶請提前於民國113年7月19日17時前親臨本公司股務代理機
構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國113年7月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將
依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷兼營業主管
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:丁本全
級職:新市場部經理兼營業部經理
簡歷:康基醫療國際業務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/29
8.其他應敘明事項:職缺將由營業部副理陳亭怡暫代職務。