豐技生技 個股新聞

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,044
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,234
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,796
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,796
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):299,852
12.期末總負債(仟元):68,228
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,624
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/18
2.公司名稱:豐技生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
第1~3頁：致股東報告書。
8.更正後金額/內容/頁次:
第1~3、3-1及3-2頁：致股東報告書/補充說明內容(未來公司發展策略、受到外部競爭
環境、法規環境及總體經營環境之影響)及說明順序。
9.因應措施:
修訂後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
6.新任者簡歷:
列特博生技股份有限公司董事長
惠晶生物科技股份有限公司董事長
諾貝爾生物有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:4,242,428股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/18~114/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數以上
股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新臺幣1.05元，共計新臺幣16,170,000元。
4.除權（息）交易日:113/07/22
5.最後過戶日:113/07/23
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/28
8.除權（息）基準日:113/07/28
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,721
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,162
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,299
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,792
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):301,032
12.期末總負債(仟元):63,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,998
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,170,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：113年04月08日起至113年04月17日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。