亞洲教育 個股新聞

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
宜蘭縣羅東鎮北成路一段282號
2.事實發生日:113/11/19~113/11/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：77.83坪
租金總金額：113/12/01-114/11/30每月新台幣40,091元
使用權資產金額：新台幣476,127元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：李瑞貞
與公司之關係：本公司負責人之配偶
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司附設補習班已在該地址經營數年，
為維持營運順利持續向李瑞貞女士承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，113/12/01~114/11/30每月新台幣40,091元，
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年11月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年11月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市太平區中山路二段115號1~3樓
2.事實發生日:113/9/27~113/9/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：165.6平方公尺(約50.09坪)
租金總金額：113/10/01~114/09/30每月新台幣39,822元
使用權資產金額：新台幣472,933元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：王俊傑
與公司之關係：本公司董事長之一親等
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司附設補習班已在該地址經營數年，
為維持營運順利持續向王俊傑先生承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，113/10/01~114/09/30每月新台幣39,822元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年9月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年9月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):555,819
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,770
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,930
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,604
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,362)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):1,451,736
12.期末總負債(仟元):866,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):584,744
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/21
2.股東會召開日期:113/07/30
3.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度監察人審查報告書
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:一一二年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/07/01
11.停止過戶截止日期:113/07/30
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-三貝德數位文創(股)公司
(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦
(3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲
(4)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福
(5)董事-張可盈
(6)獨立董事-李盈瑩
(7)獨立董事-黃郁宜
(8)獨立董事-鄭欽哲
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數29,454,724權，
佔出席總表決權數之99.41%(出席率79.89%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原任財務長因內部職務調整解任
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:113/06/12董事會通過聘任財務長。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:合併財報及個體財報附註揭露部份資料誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報表、112年度個體財務報表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度合併財務報表附註：第33頁
按攤銷後成本衡量之金融資產
112.12.31 111.12.31
流 動 $111,760 $106,640
非流動 11,800 28,200
合 計 123,560 134,840
112年度合併財務報表附註：第72頁
負債
112.12.31 111.12.31
應報導部門負債合計數 $813,863 $734,093
其他部門間調節及消除 (1,553) (1,540)
集團負債
合 計 830,310 732,553
112年度個體財務報表附註：第45頁
其他利益及損失
112年度 111年度
處分子公司投資損失 $(459) $ -
租賃修改利益 25 -
透過損益按公允價值衡 9,150 8,318
量之金融資產損益
其他損失 (4) -
合計 8,710 8,318
112年度個體財務報表附註：第65頁
項目 摘要 金額
薪資支出 $21,095
攤銷費用 2,673
保險費 1,912
折 舊 1,534
郵電費 1,137
伙食費 480
其 他 18,140
合 計 46,971
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度合併財務報表附註：第33頁
按攤銷後成本衡量之金融資產
112.12.31 111.12.31
流 動 $139,361 $106,640
非流動 11,800 28,200
合 計 151,161 134,840
112年度合併財務報表附註：第72頁
負債
112.12.31 111.12.31
應報導部門負債合計數 $831,863 $734,093
其他部門間調節及消除 (1,153) (1,540)
集團負債
合 計 830,710 732,553
112年度個體財務報表附註：第45頁
其他利益及損失
112年度 111年度
處分子公司投資損失 $(459) $ -
租賃修改利益 25 -
透過損益按公允價值衡 9,150 8,318
量之金融資產損益
其他損失 (6) -
合計 8,710 8,318
112年度個體財務報表附註：第65頁
項目 摘要 金額
薪資支出 $21,061
攤銷費用 2,673
保險費 1,912
折 舊 1,534
郵電費 1,137
伙食費 480
其 他 18,140
合 計 46,937
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告
申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」之合併及個體財務報告電子書。
(2)前述更正對財報損益金額無影響。

1.主管機關核准減資日期:113/03/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣383,424,800元，註銷限制員工權利新股720,000元後，
實收資本額為新台幣382,704,800元。
(2)註銷前流通在外股數為38,342,480股，註銷限制員工權利新股72,000股後，
流通在外股數為38,270,480股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣14.5306元，註銷後每股淨值為新台幣14.5580元。
(以112年度個體財務報告為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年03月27日核准辦理變更登記在案，本公司於113年03月28日收到
核准通知。
(2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計72,000股。
(3)以上每股淨值係依112年度個體財務報告為計算基礎。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,138,198
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,992
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,150
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
11.期末總資產(仟元):1,445,880
12.期末總負債(仟元):830,710
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,170
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6）。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至
113年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議112年度擬提列董事酬勞新台幣482,030元
及員工酬勞新台幣482,030元，均以現金發放
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:哈佛教育股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股60%之子公司
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議112年度擬提列董監酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣250,306元
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,324
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,824
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.89
11.期末總資產(仟元):208,511
12.期末總負債(仟元):164,980
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,531
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,082,480
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/11
2.減資緣由:因部份員工離職或考績未達成既得條件，故本公司已依
「民國109年限制員工權利新股發行辦法」第五條規定，收買其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣720,000元
4.消除股份:72,000股
5.減資比率:0.188%
6.減資後實收資本額:382,704,800
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/03/12
9.其他應敘明事項:無