一元素 個股新聞

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/本公司管理部經理/本公司管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:暫時從缺

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
莊姿櫻/本公司管理部經理/本公司管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王建宇/本公司總經理/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:本異動待近期董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:113/09/30
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運策略考量，處分出售子公司E-ELEMENTS GROUP INC.之大陸子公司
深圳市依元素科技有限公司之100%股權。
(1)交易總金額:人民幣250萬元整。
(2)交易對象:秦岭、何琴、張憲、張劍森、馮志強、柯俏璇。
(3)與交易對象之關係：非關係人。
6.因應措施:依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本交易金額高於本公司於113年9月11日董事會決議以不低於人民幣100萬元出售。

1.事實發生日:113/09/11
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運策略考量，本公司於113年9月11日董事會決議擬以不低於人民幣
100萬元出售子公司E-ELEMENTS GROUP INC.之大陸子公司深圳市依元素科技有限公司
之100%股權。
6.因應措施:依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本出售股權案將於董事會決議通過之條件下，授權總經理洽談及辦理後續相關處分
事宜，並將最終處分結果提請董事會報告。
(2)實際交易日期及交易價格待交易確認後另行公告。

1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表暨
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,658
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,066)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,082)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,157)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,157)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
11.期末總資產(仟元):730,125
12.期末總負債(仟元):393,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,915
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月28日董事會決議因112年度結算後虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
台北創新實驗室國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司112年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明
及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
受理期間：自113年4月2日起至113年4月12日下午四時前寄達。
受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

1.發生變動日期:113/01/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會
任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:113/01/30
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/19
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
　 為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合
　 證券股份有限公司」之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭進益
4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭進益
6.新任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:112/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司
(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：蔡如雅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
6.新任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理
(7)獨立董事：吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蕭進益 / 選任時持有131,250股
(2)董事：王建宇 / 選任時持有2,131,500股
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,037,560股
(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有531,371股
(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
11.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:112/12/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蕭進益
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
董事：蕭豐格
3.許可從事競業行為之項目:
董事：蕭進益
　　　南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
　　　年程科技(股)公司獨立董事
　　　連鋐科技(股)公司獨立董事
　　　鈺齊國際(股)公司獨立董事
董事：蕭豐格
　　　瑞安電資股份有限公司總經理
　　　瑞安電資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.臨時股東會日期:112/12/29
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會日期:112/12/26
2.審計委員會日期:112/12/26
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下
審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，
由全體董事三分之二以上同意行之。

1.董事會日期:112/12/26
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下
審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，
由全體董事三分之二以上同意行之。

1.事實發生日:112/11/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101488號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:139.98%
5.自結速動比率:50.88%
6.自結負債比率:61.26%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無