佳運 個股新聞

1.臨時股東會日期:114/01/15
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(6)通過本公司申請股票上市案
(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(8)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止案
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
4.舊任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
5.新任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
6.新任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~115/06/29
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期與同本屆董事任期屆滿日
為止
本屆薪資報酬委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
6.新任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，由全
體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
本屆審計委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張林桂
4.舊任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張林桂
6.新任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，董事會
推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/01/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解
除新任董事之競業禁止限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　
股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：邱美翠
監察人：胡漢龑
監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
4.舊任者簡歷:
董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份
有限公司董事長暨總經理
董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理
董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司總經理特助
董 事：邱美翠/明鑫起重工程有限公司董事長
監察人：胡漢龑/啟德機械起重工程股份有限公司董事長
監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有
限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
6.新任者簡歷:
董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份
有限公司董事長暨總經理
董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理
董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司
總經理特助
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有
限公司代表人
董 事：胡乃勻/啟德機械起重工程股份有限公司
董事長特助
獨立董事：蔡建宏/睿信生醫科技股份有限公司董事長兼
財務長
獨立董事：胡倉豪/東豪律師事務所負責人
獨立董事：林振揚/美商美聯科技股份有限公司台灣分公
司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董 事：張林桂：3,247,133股
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津：15,814,569股
董 事：簡忠榮：2,150,135股
董 事：孫慶旺：3,282,106股
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔：3,144,482股
董 事：胡乃勻：151,824股
獨立董事：蔡建宏：0股
獨立董事：胡倉豪：0股
獨立董事：林振揚：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:114/01/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/11/22
2.股東臨時會召開日期:114/01/15
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
(二)訂定公司治理相關內規案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(五)修訂本公司「董事選任程序」案
(六)申請股票上市案
(七)初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事九席(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/12/17
12.停止過戶截止日期:114/01/15
13.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額
(2)受理期間：民國113年12月06日起至113年12月17日止
(3)受理處所：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2(本公司股務室)

　興櫃市場本周有四檔新兵報到，且全數擠進周漲幅前十大，冠亞季 軍全數包辦，分別為食品工業的大研生醫（7780）周漲119.32％、半 導體業的鴻勁（7769）周漲50.87％、電子零組件業的松川精密（77 88）周漲50.19％，蜜月行情全數發威；第七名周漲16.36％的仁大資 訊（7767）也是興櫃生力軍。

　　本周338檔興櫃股有102檔股價在平盤以上、占比30.2％，相較於上 周占比44.6％大幅下降。加權指數本周大幅走低2.43％、周線連二黑 ，市場持續觀望下周即將揭曉的美國總統大選結果，加上美股科技財 報多空紛雜，使投資人縮手，加權指數連四跌，惟1日指數大幅開低 回測半年線、季線後一路走高，市場作多心態仍舊強勁，可望在不確 定性因素消散後快速走高。

　　櫃買指數本周下跌1.91％，日K連五跌，1日走勢至尾盤率先翻紅， 顯示內資撐盤信心穩固，資金提款大型權值股後再度回流中小型股， 日K線留長下影線收264.94點，試圖站回季線、半年線，興櫃市場也 有逐漸回溫的態勢，四檔新登錄個股漲勢均相當亮眼，受資金青睞。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為大研生醫、鴻勁、松川精密、天凱科 技、友霖、佳運、仁大資訊、東方風能、漢達、元樟生技，漲幅119 .32％～10.34％不等，成交量則介於3,912～270張之間；產業類別上 ，電子族群有四檔，次產業則較分散，生技醫療業有三檔入列。

　　大研生醫主要從事保健食品研發及銷售，目前所販售的產品有魚油 、葉黃素、瑪卡等等，銷售的通路除大研官網外，還有透過網路通路 如momo、蝦皮、PChome等，實體通路則有屈臣氏、全家等。大研生醫 2022、2023年每股稅後純益（EPS）分別為5.8元、10.32元，今年前 九月自結EPS 0.84元。

　　鴻勁精密登錄興櫃交易首個交易日就攻上興櫃股后寶座，僅次於辦 理轉上櫃的股王印能科技，後市鴻勁可望問鼎興櫃股王。鴻勁為半導 體IC測試及相關設備研發、製造及銷售專業廠商，主要客戶涵括全球 各大IC設計公司、封裝/測試廠等。

興櫃市場本周有五檔新兵報到，其中三檔擠進周漲幅前十大，並有 兩檔勇奪冠亞軍，分別為綠能環保的佳運（7783）周漲77.81％、生 技醫療業的奧孟亞（7776）周漲49.45％，蜜月行情甜滋滋，生技醫 療業老將仁新（6696）以48.70％漲幅摘季軍；第四名周漲37.28％也 是興櫃新兵，為綠能環保的東方風能（7786）。

　　本周334檔興櫃股有149檔股價在平盤以上、占比44.6％，相較於上 周占比34.4％大幅回升。加權指數本周小幅下跌0.59％、周線結束連 二紅，指數在上周五創下波高點後震盪往下，回測10日線支撐後守住 ，但跌破5日線，主因台積電股價創歷史高點1,100元後，本周走勢熄 火，資金轉入中小型股。

　　櫃買指數本周小幅上揚0.53％，但周線留長上影線顯示仍有上檔賣 壓存在，且櫃買指數連二跌，連兩日失守月線支撐。

　　加權指數25日回神收漲155點、櫃買則逆勢下挫，資金似有回頭轉 入大型權值股的跡象，權值三雄就貢獻約85漲點、上市掛牌首日的星 宇航空也以逾五成漲幅，亮麗貢獻逾15漲點。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為佳運、奧孟亞、仁新、東方風能、歐 付寶、華勝-KY、葳天、通用幹細胞*、聯純、明遠精密，漲幅77.81 ％～15.62％不等，成交量則介於12,724～73張之間；產業類別上， 生技醫療業、綠能環保各有三檔入列。

　　佳運重機械工程主要從事重機械搬運及吊掛統包工程整合服務，為 離岸風電零組件廠商、能源開發商提供整合陸運，以及海運的港區內 大型物件搬運及吊掛服務，以及其他重機件運輸吊裝等專業服務。

　　佳運服務範圍涵蓋陸域風電工程、離岸風電工程、電廠工程、科技 產業、軌道車輛、石化產業等各產業超大型或特別的貨物之運輸及吊 裝或搬運定位統包工程。佳運2022年、2023年每股稅後純益（EPS） 為6.64元、9.87元；今年前9月自結EPS為5.36元。

　　奧孟亞主要為口服胜（（（月太）））藥物（oral peptide drug ）開發，將胜（月太）藥物（peptide drug）由傳統注射針劑改為口 服劑型，提高病患尤其是慢性病患對藥物的依從性，藉以減緩疾病惡 化的病程。

由永豐金證券主辦輔導佳運（7783），今（25）日以參考價108元登錄興櫃。佳運重機械工程公司主要從事超大重型設備搬運、起重安裝、吊裝搬遷作業，提供統包工程整合服務，目前專注於離岸風力發電設備搬運及吊裝，服務客戶多為離岸風電的開發商及工程商，案場囊括海洋風電、雲林、大彰化、中能、彰芳西島、海龍等風場，在風電工程搬運吊裝工程上具獨占地位。

此外，對於其他重件搬運市場亦有所涉獵，如捷運車廂、軍艦、潛艇、半導體氣體槽及電廠發電機組等多項搬運吊裝專案。

淨零排放議題已是全球性環保議題，政府規畫2025年再生能源發電占比須達20%，為達成此一政策目標，以太陽光電及離岸風電作為替代能源主力，其中離岸風電規畫於2025年累計設置量需達5.6GW，若以一支風機10MW作為計算基礎，約需建造560支風力機，而截至2023年底已完成283座風力機，具目標尚有一段距離，而在政府大力推動離岸風電建置下，預期未來離岸風電產業商機將蓬勃發展，也將持續帶動對風電重機件搬運吊裝需求，佳運未來成長應屬可期。

佳運2023年合併營收12.64億元，毛利率45%，稅後獲利3.68億元，每股盈餘為9.87元；2024上半年度在離岸風電及氣體廠工程需求增加下，使得營業收入及獲利分別較去年同期成長37.98%及92.30%，每股盈餘來到4.5元。

以中長期看來，未來在政府政策支持下，離岸風力發電將持續蓬勃發展，佳運將挾重件搬運吊裝先進者優勢，持續增加風場服務案件，並擴大至其他產業搬運吊裝工程專案，整體獲利預期可更上層樓。

1.事實發生日:113/10/17
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期:113/10/17(星期四)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點: 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區
(地點：台北市信義區松壽路2號3樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人
說明會，說明本公司營運概況及未來展望
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明
會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無