傑霖科技 個股新聞

1.發生變動日期:114/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
1.玉鴻基董事/副總
2.曾怡誠副總
3.陳崇文經理
6.新任者簡歷:
1.玉鴻基董事:合勤科技(股)公司經理/本公司董事
2.曾怡誠副總:曾怡誠副總 本公司研發副總(曾副總自台大電機研究所畢業後，
於民國84年4月份即加入傑霖科技任職，並無其他工作經驗)
3.陳崇文經理:全球傳動科技 財務部經理及發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會於114/05/14決議通過設置永續發展委員會
並委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:114/05/14
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,528
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,430
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,430
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):475,904
12.期末總負債(仟元):178,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,272
14.其他應敘明事項:無

　晶片設計產業歷經多年變革，終端應用越發多元、更加強調功能性 ，也因此過往單一IC打天下的時代過去，取而代之的是能提供使用者 除硬體之外的軟體整合平台能力。

　　擷發科（7796）打造ASIC、AI軟體平台設計雙引擎，積極發展高效 能、低功耗的晶片設計解決方案；傑霖科技（8102）也透過自主研發 的AI平行處理器（MAPP）平台，去年營收、獲利雙寫歷史新高，今年 隨著新產品的推出，有望再締新猷。

　　擷發科董事長楊健盟指出，由於過往著重硬體設計的IC思維，隨著 製程難度陡升，對中小企業來說，成本已經高攀不起；從軟體的方式 進行解決，能夠協助效能集中化，並透過周邊ASIC來分攤主晶片的任 務，達到平行運算處裡。透過開發軟體平台的方式，能夠使有限的硬 體設備資源，發揮最大的效用。

　　楊健盟認為，未來ASIC市場龐大，不僅是CSP業者，擷發科在打造 完整平台後，會使中小企業、IoT應用打造符合自身需求的IC成本大 幅降低，再透過自研AI軟體平台，高CP值ASIC將孕育而生。

　　無獨有偶，成立逾30年的傑霖科技，也提供自研AI平行處理器（M APP）平台，將原先在影像處理系統單晶片（SoC）技術基礎上，賦能 全方位的前端智能（Edge AI）解決方案。

　　傑霖科技2024年合併營收達5.67億元，年增50.61％，稅後純益為 1.17億元，年增達59.21％，每股稅後純益（EPS）5.5元，為歷年來 的最佳表現。

　　另外，董事會決議通過配發去年下半年度現金股利3.15元，累計2 024年配發現金股利達4.5元，發放率達八成以上；以13日收盤價82. 2元計算，殖利率超過5％。

　　傑霖科技透露，第二季將推出新產品JL6580以及JL2580系列，預估 在新品的推出，準備再度挑戰營運高峰。

1.臨時股東會日期:114/02/13
2.重要決議事項:
(1)完成增選本公司一席獨立董事案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠
4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:劉玄哲
6.新任者簡歷:
鮮活控股 董事/董事長特別助理
欣耀生醫 董事
三鼎生技 獨立董事
永笙生技 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:臨時股東會增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20
11.新任生效日期:114/02/13~115/04/20
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/02/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉玄哲
6.新任者簡歷:
鮮活控股 董事/董事長特別助理
欣耀生醫 董事
三鼎生技 獨立董事
永笙生技 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選新任獨立董事,依組織規章新增委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20
10.新任生效日期:114/02/13
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/02/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉玄哲
3.許可從事競業行為之項目:以不損及公司利益前題下，依公司法規定辦理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：12,440,400權
贊成權數 12,435,395權，佔表決權總數99.95%
反對權數 3權，佔表決權總數 0.01%
無效權數 0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數5,002權，佔表決權總數0.04%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/12/25
2.股東臨時會召開日期:114/02/13
3.股東臨時會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/15
12.停止過戶截止日期:114/02/13
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw

1.發生變動日期:113/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠
4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年12月16日接獲曾怡誠董事辭任書，因其個人公務繁忙，爰予辭任
，預計履行董事職務至113年12月31日止，並自114年1月1日起不再擔任董事一職。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元
4.除權（息）交易日:113/11/18
5.最後過戶日:113/11/19
6.停止過戶起始日期:113/11/20
7.停止過戶截止日期:113/11/24
8.除權（息）基準日:113/11/24
9.現金股利發放日期:113/12/06
10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年12月06日由本公司股務代理機構
「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放
，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
劉雨欣副理/乾杯(股)公司 稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊承軒副理/安侯建業聯合會計師事務所 審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:113/07/19
8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
（二）通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有
股份比例儘先分認之權利案。
7.其他應敘明事項:無。