友合生技 個股新聞

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會決議日期：114/03/26
股東會召開日期：114/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)113年度本公司營業報告書
(2)監察人審查113年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)113年度營業報告書及決算表冊
(2)113年度虧損撥補
(3)修訂『公司章程』案
(三)選舉事項
本公司增補選董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，
擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
提出登錄興櫃申請。
(2)另有關登錄興櫃相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令
規定全權處理。

1.董事會決議日:113/11/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:113/11/07
7.其他應敘明事項:無