友合生技 個股新聞

1.董事會決議日:113/11/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:113/11/07
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期：113/03/28
股東會召開日期：113/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)112年度本公司營業報告書
(2)監察人審查112年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)112年度營業報告書及決算表冊
(2)112年度虧損撥補
(三)選舉事項
選任本公司第十屆董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無